证券代码：300377      证券简称：赢时胜       公告编码：2016-005 号

                 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

                 第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十四次会议于2016年2月18日上午11时以现场方式在公司十一楼会议室召开。会
议通知于2016年2月15日通过邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。
本次会议由监事会主席张建科先生召集和主持，会议的通知、召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表
决方式，通过了如下决议：
    一、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
    根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事
会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，本次监事会提名张
建科先生、张海波先生为第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。
    本议案经监事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生
第三届监事会非职工监事成员，他们将与经职工代表大会选举产生的职工监事一
起组成公司第三届监事会，第三届监事会监事任期三年，自公司2016年第一次临
时股东大会通过之日起计算。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。




                                 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司监事会
                                                       2016 年 2 月 18 日
附件：

                  第三届监事会监事候选人简历
    张建科，男，1990 年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；2014
年 2 月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司财务部员工。2015 年 6 月 12 日
当选为本公司第二届监事会监事，2015 年 12 月 8 日当选为本公司第二届监事会
主席。
    截止公告日，张建科先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监
事及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。最近五年未在其他机构
担任董事、监事、其他高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的
任职条件。
    张海波，男，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；2005
年 3 月至 2007 年 5 月任台达电源股份有限公司 TE 工程师；2007 年 5 月至 2007
年 12 月任贝汉安仪实业(深圳)有限公司测试工程师；2007 年 12 月至 2008 年 3
月任浚信工业(深圳)有限公司 TE 工程师；2008 年 3 月至 2009 年 3 月任山特电
子(深圳)有限公司 TE 工程师；2009 年 3 月至 2010 年 1 月自学；2010 年 1 月至
2011 年 4 月任深圳博度科技有限公司软件工程师；2011 年 4 月起任深圳市赢时
胜信息技术股份有限公司产品中心软件工程师。2015 年 11 月 9 日当选为本公司
第二届监事会监事。
    截止公告日，张海波先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监
事及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。最近五年未在其他机构
担任董事、监事、其他高级管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的
任职条件。