广东华商律师事务所 法律意见书
广东华商律师事务所
关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一六年三月
广东华商律师事务所 法律意见书
广东华商律师事务所
关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《深圳市赢时胜信
息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，广东华商律
师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派律师出席并见证于 2016 年 3 月 4 日召开的 2016
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依法出具法律意见书。
为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告》、《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告》、《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《通知》”）等
本所律师认为必要的文件和资料；同时本所经办律师出席本次股东大会现场会
议，依法参与了现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召
开、表决和形成决议的全过程，并依法参与了本次股东大会议案表决票的现场监
票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
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遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他
公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意
见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和
表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会由公司第二届董事会召集。2016年2月18日，公司第二届董
事会第十七次会议决议召开本次股东大会。公司董事会已于2016年2月18日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市赢时胜信息技术股份有限公
司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，《通知》中载明了本次股东大
会召开的时间、地点、会议议题、出席会议对象以及出席会议的登记办法等内容。
公司董事会在本次股东大会召开十五日以前已将本次股东大会召开时间、地点、
内容及议程予以公告。
2、本次股东大会现场会议于2016年3月4日（星期五）下午13：30在深圳市
南山区侨香路4068号智慧广场B栋1101公司办公楼会议室召开，会议由公司董事
长唐球先生主持。本次股东大会召开时间、地点与公告一致。
3、本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统（投票时间：2016
年3月4日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00）和深圳证券交易所互联网投
票系统（投票时间：2016年3月3日下午15:00至2016年3月4日下午 15:00 期间的
任意时间）进行。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格
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1、本次股东大会由公司董事会召集。
2、经审查现场出席会议的个人股东身份证、股东帐户卡及授权委托书，出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，均为本次股东大会股权登
记日即2016年3月1日登记在册的公司股东，代表股份数71,795,760股，占公司有
表决权的股份总额的64.8562%。
3、根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内
通过网络投票系统进行表决的股东共2名，代表股份数190,850股，占公司股份总
数的0.1724%。以上通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券信息有限公
司身份验证系统验证其股东资格。通过网络方式投票的股东，视为出席本次股东
大会。
4、出席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、其他高级管理人
员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人资格与出席会议的人员资格均
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会股
权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一
股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
2、本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及
股东代表就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和计
票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网
络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结果后，公司合并统计了现
场和网络投票的表决结果。
3、本次股东大会表决结果如下：
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（1）以累计投票方式审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事
的议案》，具体表决情况如下：
（1.1）以同意 71,986,610 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%，审议通过了《选举唐球先生为公司第三届董事会非独
立董事》。其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 8,708,470 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东表决权股份总数的 100%。
（1.2）以同意 71,986,610 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%，审议通过了《选举鄢建红女士为公司第三届董事会非
独立董事》。其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 8,708,470 股，占出
席会议持有 5%以下中小股东表决权股份总数的 100%。
（1.3）以同意 71,986,610 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%，审议通过了《选举鄢建兵先生为公司第三届董事会非
独立董事》。其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 8,708,470 股，占出
席会议持有 5%以下中小股东表决权股份总数的 100%。
（1.4）以同意 71,986,610 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%，审议通过了《选举周云杉先生为公司第三届董事会非
独立董事》。其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 8,708,470 股，占出
席会议持有 5%以下中小股东表决权股份总数的 100%。
（1.5）以同意 71,986,610 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%，审议通过了《选举庞军先生为公司第三届董事会非独
立董事》。其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 8,708,470 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东表决权股份总数的 100%。
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（1.6）以同意 71,986,610 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%，审议通过了《选举伍国安先生为公司第三届董事会非
独立董事》。其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 8,708,470 股，占出
席会议持有 5%以下中小股东表决权股份总数的 100%。
（2）以累计投票方式审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的
议案》，具体表决情况如下：
（2.1）以同意 71,986,610 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%，审议通过了《选举陈朝琳先生为公司第三届董事会独
立董事》。其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 8,708,470 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东表决权股份总数的 100%。
（2.2）以同意 71,986,610 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%，审议通过了《选举兰邦胜先生为公司第三届董事会独
立董事》。其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 8,708,470 股，占出席
会议持有 5%以下中小股东表决权股份总数的 100%。
（2.3）以同意 71,986,610 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%，审议通过了《选举胡琴女士为公司第三届董事会独立
董事》。其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 8,708,470 股，占出席会
议持有 5%以下中小股东表决权股份总数的 100%。
（3）以累计投票方式审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表
监事的议案》，具体表决情况如下：
（3.1）以同意 71,986,610 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
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决权股份总数的 0.0000%，审议通过了《选举张建科先生为公司第三届监事会非
职工代表监事》。其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 8,708,470 股，
占出席会议持有 5%以下中小股东表决权股份总数的 100%。
（3.2）以同意 71,986,610 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%，审议通过了《选举张海波先生为公司第三届监事会非
职工代表监事》。其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意 8,708,470 股，
占出席会议持有 5%以下中小股东表决权股份总数的 100%。
本次股东大会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符，不存在对公告中
未列明的事项进行审议表决的情形。本次股东大会的所有议案均获得通过。出席
会议的董事在会议记录和决议上签字。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和
出席会议人员、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
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（本页无正文，系广东华商律师事务所关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
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广东华商律师事务所
负 责 人： 高 树
经办律师： 陈 曦
刘宛红
2016 年 3 月 4 日
