证券代码：300377      证券简称：赢时胜       公告编码：2016－035 号



                深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

             独立董事对公司相关事项发表的独立意见

     深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

二次会议于 2016 年 4 月 22 日在公司十一楼会议室召开，作为公司独立董事，我

们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》

等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司报告期内下列

事项进行了认真的核查，并对公司相关事项发表如下独立意见：

    一、关于 2015 年度利润分配预案的独立意见

    公司董事会提出的利润分配预案，符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，审议程序合法合规，不存在违反

法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

同意将此议案提交公司股东大会审议。

    二、关于续聘会计师事务所的独立意见

    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际）是一家具

备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。公司

聘请天职国际为本公司财务审计机构以来，认真履行各项职责，工作态度勤勉负

责，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作并发表审计意见。天职

国际在 2015 年对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规

定及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履
行了双方所规定的责任和义务,出具的《公司 2015 年度审计报告》真实、准确的

反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。同意续聘天职国际为公司 2016

年度财务审计机构并提交公司股东大会审议。

    三、关于 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见

    公司已按照相关规定、结合公司自身特点，建立健全了公司内部控制制度，

公司的内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯

彻和执行，在公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的

控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。公司 2015

年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运

行情况，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规

章制度的贯彻执行提供保证。

    四、关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

    经核查，我们认为公司 2015 年严格按照有关法律、行政法规、规范性文件

及公司相关制度的要求，履行关于募集资金存放、使用、置换等事项的法定程序，

公司 2015 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规

定和要求，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变和变相改变募集资

金投向和损害股东利益的情况。

    五、关于调整 2016 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见

    公司提出的董事、高级管理人员薪酬符合《公司法》、《公司章程》的规定，

符合公司所处地域、行业的薪酬水平，对董事与高管人员薪酬的考核与公司实际

经营指标符合，有利于提高公司的整体经营管理水平。2016 年董事、高级管理

人员薪酬经第三届董事会第二次会议审议通过后需提交股东大会审议批准。公司
董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规

范性文件的规定程序，合法有效。同意提交公司股东大会审议。

       六、关于公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的

独立意见

       根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的

通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件规定以及《公司章程》、

《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等制度约定，我们对报告期内公司

控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项

说明及独立意见：

       1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；

    2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人

提供担保的情形。

       七、关于公司 2015 年度关联交易事项的独立意见

       公司 2015 年度未发生关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情

形。

       八、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

       在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前

提下，公司拟使用部分闲置募集资金 15,000 万元用于暂时补充流动资金，有助

于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司本

次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规
定。因此我们同意公司拟使用部分闲置募集资金 15,000 万元用于暂时补充流动

资金。




                             深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事

                                                 陈朝琳、兰邦胜、胡琴

                                                      2016 年 4 月 22 日