证券代码：300377        证券简称：赢时胜       公告编码：2016-040 号

                       深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

                        关于修改公司章程部分条款的公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
       假记载、误导性陈述或重大遗漏。



            深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22

       日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于<修订深圳市赢时胜信息

       技术股份有限公司章程>的议案》。2016年2月26日，中国证券监督管理委员会（以

       下简称“证监会”）核发了《关于核准深圳市赢时胜信息技术股份有限公司非公

       开发行股票的批复》（证监许可[2016]319号），公司采取非公开发行股票方式

       向5名特定投资者发行股份36,666,666股。截至目前，本次非公开发行新增股份

       登记手续已办理完毕。公司因非公开发行股票，注册资本由人民币110,700,000

       元增加至人民币147,366,666元。2016年4月22日公司第三届董事会第二次会议审

       议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》，预案实施后，公司总股本变

       更为294,733,332股。鉴于公司股份总数、注册资本发生变更，根据《公司法》

       等相关规定，董事会对《公司章程》中部分条款进行相应修改，具体修改内容对

       照如下：

序号                    原条款                              修订后条款

         第六条                                第六条
 1
         公司注册资本为人民币 11,070 万元。    公司注册资本为人民币 294,733,332 元。
      第十九条                             第十九条

2     公司股份总数为 11,070 万股，均为人民 公司股份总数为 294,733,332 股，均为

      币普通股。                           人民币普通股。

    《第三届董事会第二次会议决议》（公告编码：2016-031）详见中国证监会创业

    板指定信息披露网站。

        该议案尚需提请 2015 年度股东大会审议，并授权公司管理层办理具体事宜。

        特此公告！

                                   深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会

                                                2016 年 4 月 22 日