证券代码：300377    证券简称：赢时胜      公告编码：2016-048 号



               深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

                 第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016

年 6 月 20 日以邮件传达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监

事会第三次会议的通知，会议于 2016 年 6 月 23 日下午 14 时 30 分在

公司十一楼会议室现场召开，会议由公司监事会主席张建科先生召

集，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以举

手表决方式，审议通过如下议案：

  （一）审议通过了《关于<使用部分闲置募集资金购买短期保本理

财产品>的议案》

    为提高公司资金使用效率，合理使用闲置募集资金，在不影响公

司正常经营和募集资金正常使用计划并保证资金安全的情况下，提高

短期财务投资收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。公司结合实

际经营情况，拟使用不超过人民币 22,000 万元的闲置非公开募集资

金购买短期保本理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

    自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期
限不超过一年。

    公司独立董事对此项内容发表了独立意见，公司同日召开的第三

届董事会第三次会议审议通过了此议案，并发表了审核意见；公司保

荐机构东吴证券股份有限公司也对此出具了核查意见，相关公告详见

中国证监会指定的创业板信息披露网站。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告！




                      深圳市赢时胜信息技术股份有限公司监事会

                                     2016 年 6 月 23 日