证券代码：300377    证券简称：赢时胜      公告编码：2017-024 号



               深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

               第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017

年 4 月 10 日以邮件传达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监

事会第十一次会议的通知，会议于 2017 年 4 月 24 日下午 14 时在公

司十一楼会议室现场召开，会议由公司监事会主席张建科先生召集，

应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以举手表

决方式，审议通过如下议案：

  （一）审议通过了《关于<2016 年年度报告>和<2016 年年度报告摘

要>的议案》

    全体监事经审核一致认为公司董事会编制和审核的公司《2016

年度报告及 2016 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中

国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2016 年年度

报告和 2016 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披

露网站。
   议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

   本议案尚需提请 2016 年度股东大会审议。

  （二）审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》

    2016年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列

席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事

会成员及高级管理人员履行情况进行了严格的监督。《2016年度监事

会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

   议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。

   本议案尚需提请2016年度股东大会审议。

  （三）审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》

    2016年度，公司实现营业收入350,808,370.86元，比上年同期增

长 40.26%；归属于上市公司股东的净利润121,039,371.35元，比上

年同期增长107.20%。公司资产质量及财务状况良好。与会监事认为，

公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财

务状况和经营成果等。《2016年度财务决算报告》详见中国证监会指

定的创业板信息披露网站。

   议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。

   本议案尚需提请2016年度股东大会审议。

  （四）审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》

  公司以截止2016年12月31日总股本297,013,332股为基数，向全体

股东每10股派发现金红利3元（含税）；同时，以资本公积金向全体股

东每10股转增15股。预案实施后，公司总股本将由297,013,332股增
至742,533,330股。

    独立董事发表了独立意见；于同日召开的第三届董事会第十二次

会议也审议通过了此议案。具体内容详见中国证监会指定的创业板信

息披露网站上的相关公告。

   议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。

   本议案尚需提请2016年度股东大会审议。

  （五）审议通过了《关于<续聘会计师事务所>的议案》

    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，

能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，

勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司2017年度审计工作的稳健和连

续性，经公司董事会审计委员会提名，独立董事审核同意，董事会同

意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务

审计机构。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的

相关公告。

    议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。

    本议案尚需提请2016年度股东大会审议。

  （六）审议通过了《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》

    公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并

能得到有效执行，公司2016年度内部控制的自我评价报告真实、客观

地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    公司独立董事对《2016年度内部控制自我评价报告》发表了独立

意见；于同日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了此议案，
并发表了审核意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司也对此出具

了核查意见，相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。

  （七）审议通过了《关于<2016 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告>的议案》

    监事会对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了认真的

核查，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、

规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及

时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集

资金的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利

益的情形。

    公司独立董事对《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》发表了独立意见；公司同日召开的第三届董事会第十二次会议审

议通过了此议案，并发表了审核意见；天职国际会计师事务所（特殊

普通合伙）出具了专项鉴证报告；公司保荐机构东吴证券股份有限公

司也对此出具了核查意见，相关公告详见中国证监会指定的创业板信

息披露网站。

    议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。

  （八）审议通过了《关于<2017 年第一季度报告>的议案》

   全体监事经审核一致认为公司董事会编制和审核的公司《2017 年

第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2017 年第一季度报告》详见中国

证监会创业板指定信息披露网站。

   议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

  （九）审议通过了《关于<设立信息披露委员会>的议案》

    为加强公司信息披露内部控制，提高公司信息披露质量，根据《中

华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管

理办法》、《公司章程》、公司《信息披露制度》及其他有关规定，公

司设立信息披露委员会，并制定《信息披露委员会工作细则》。《信

息披露委员会工作细则》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （十）审议通过了《关于<终止募投项目“互联网金融产品服务平

台项目”>的议案》

    公司终止实施“互联网金融产品服务平台项目”，符合市场环境

变化和公司生产方式调整的实际，有利于提高募集资金的使用效率。

本次终止募投项目符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募

集资金使用的有关规定，且有利于切实保障募集资金的投向的合理与

规范。

   公司独立董事对此发表了独立意见；公司同日召开的第三届董事

会第十二次会议审议通过了此议案，并发表了审核意见；公司保荐机

构东吴证券股份有限公司也对此出具了核查意见，《关于终止部分募

投项目的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请2016年度股东大会审议。

特此公告！

                 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司监事会

                              2017 年 4 月 26 日