证券代码：300377      证券简称：赢时胜         公告编码：2017-045 号



                 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月

15 日以邮件传达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十二次会议

的通知，会议于 2017 年 6 月 19 日下午 14 时在公司十一楼会议室现场召开，会

议由公司监事会主席张建科先生召集，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事

3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事

审议，以举手表决方式，审议通过如下议案：

  （一）审议通过了《关于<使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金>的议案》

   为满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本，在

保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公

司拟使用部分闲置募集资金 40,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事

对此发表了独立意见；于同日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了此议

案；公司保荐机构东吴证券股份有限公司也对此出具了核查意见，相关公告详见

中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司监事会

           2017 年 6 月 19 日