证券代码：300377    证券简称：赢时胜        公告编号：2018-012

                   深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

                   第三届董事会第十六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十六次会议于 2018 年 4 月 24 日上午 10 时 30 分以现场方式在公司 37 楼会议室
召开，会议通知于 2018 年 4 月 11 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长唐
球先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人
员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。经与会董事审议，以举手表决方式，作出如下决议：
   （一）审议通过了《关于<2017 年年度报告>和<2017 年年度报告摘要>的议
案》
    全体董事一致认为公司《2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要》的编制
程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违
反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、
准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。《2017 年年度报告和 2017 年年度报告摘要》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
    议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。
   （二）审议通过了《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》
    与会董事认真听取了唐球董事长所作的《2017 年度董事会工作报告》后认
为，该报告真实、客观地反映了 2017 年度公司董事会各项决议、各项管理制度
等方面的工作及所取得的成绩。
    公司独立董事陈朝琳、兰邦胜、胡琴分别向董事会提交了 2017 年度独立董
事述职报告，并将在 2017 年度股东大会上进行述职。
    议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。
   （三）审议通过了《关于<2017 年度总经理工作报告>的议案》
    董事会听取了唐球总经理所作的《2017 年度总经理工作报告》，认为 2017
年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2017
年度的经营目标。
    议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   （四）审议通过了《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》
    2017 年度，公司实现营业收入 537,017,966.08 元，比上年同期增长 53.08%；
归属于上市公司股东的净利润 208,463,060.81 元，比上年同期增长 72.23%。扣
除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 197,454,554.39 元，比上年同
期增长 73.19%。公司资产质量及财务状况良好。与会董事认为，公司《2017 年
度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果等。
《2017 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。
   （五）审议通过了《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
    公司于2018年4月24日审议通过了《关于<2017年度利润分配预案>的议案》，
公司拟以截止至2017年12月31日总股本742,383,330股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利1.5元（含税）。除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，
不实施资本公积金转增股本。与会董事认为，利润分配方案与公司可分配利润总
额、资金充裕程度、成长性以及公司可持续发展等状况均相匹配。该分配方案符
合公司章程规定。
    独立董事发表了独立意见；于同日召开的第三届监事会第十五次会议也审议
通过了此议案。
    议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议，并授权公司管理层办理具体事宜。
   （六）审议通过了《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
    2018 年预计实现营业总收入 7.5 亿元，预计增长幅度为 39.66%；预计实现
净利润 2.8 元至 3 亿元，预计增长幅度为 34.61%至 44.23%（上述对 2018 年财务
预算并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经
营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意风险）。
    议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。
   （七）审议通过了《关于<续聘会计师事务所>的议案》
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，能够坚持独
立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职
责。为保证公司2018年度审计工作的稳健和连续性，经公司董事会审计委员会提
名，独立董事审核同意，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2018年度财务审计机构。《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
    议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。
   （八）审议通过了《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
    公司董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效
执行，公司2017年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
    公司独立董事对《2017年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；公司
同日召开的第三届监事会第十五次会议审议通过了此议案，并发表了审核意见；
公司保荐机构东吴证券股份有限公司也对此出具了核查意见，相关公告详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
    议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
  （九）审议通过了《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    全体董事一致认为公司2017年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规
使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。
    公司独立董事对《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独
立意见；公司同日召开的第三届监事会第十五次会议审议通过了此议案，并发表
了审核意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告；公
司保荐机构东吴证券股份有限公司也对此出具了核查意见，相关公告详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
    议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
 （十）审议通过了《关于<调整2018年度非独立董事、高级管理人员、监事薪
酬>的议案》
    结合公司实际情况，公司董事会决定2018年度对公司非独立董事及高级管理
人员薪酬总额拟定税前不超过1000万元。监事薪酬总额拟定税前不超过100万元。
相关关联利益人唐球、鄢建红、鄢建兵、周云杉、庞军、伍国安回避表决。
    议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的相关公告。
    本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。
  （十一）审议通过了《关于<向银行等金融机构申请综合授信额度>的议案》
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》
等公司制度的规定，结合公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和
生产经营需要，公司董事会决定向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综
合授信额度。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。
  （十二）审议通过了《关于<会计政策、会计估计变更>的议案》
    为了更客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值
评估与比较分析，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际情况，经审
议，董事会认为：本次会计政策及会计估计变更符合相关规定，执行变更后会计
政策及会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以往
年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计
政策及会计估计变更。
    议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
   （十三）审议通过了《关于<2018年第一季度报告>的议案》
       经与会董事表决，审议通过该议案。《2018年第一季度报告》详见中国证监
会创业板指定信息披露网站。
    议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
   （十四）审议通过了《关于<变更公司注册地址并修订公司章程>的议案》
       因公司经营发展需要，公司拟将注册地址变更为：深圳市福田区皇岗路5001
号深业上城南区二期37楼。鉴于公司注册地址发生变更，根据《公司法》等相关
规定，董事会将对《公司章程》中部分条款进行相应修改。相关公告详见公司在
中国证监会指定的创业板信息披露网站。
       议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
    本议案尚须提请公司2017年度股东大会审议，并授权公司管理层办理具体事
宜。
   （十五）审议通过了《关于<使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告>的
   议案》
       为提高自有闲置资金使用效率，在确保日常业务正常开展的前提下，为提
高资金使用效率，利用公司自有闲置资金购买短期性低风险的银行理财产品，以
更好地实现公司现金的保值增值，公司拟使用最高额度不超过7000万元的自有闲
置资金购买银行短期保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，授权期限
自董事会审议通过之日半年内有效。相关公告详见公司在中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
       议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
   （十六）审议通过了《关于<召开2017年年度股东大会>的议案》
       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2018 年 5 月
18 日下午 14:00 在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区二期 37 楼公司会
议室召开 2017 年年度股东大会。《关于召开 2017 年度股东大会的通知》详见公
司在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
       议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。




             深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
                        董 事 会
                    2018 年 4 月 24 日