证券代码：300377         证券简称：赢时胜         公告编号：2018-014



                 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

                 第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月
11 日以邮件传达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十五次会议
的通知，会议于 2018 年 4 月 24 日下午 14 时在公司 37 楼会议室现场召开，会议
由公司监事会主席张建科先生召集，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3
人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审
议，以举手表决方式，审议通过如下议案：
  （一）审议通过了《关于<2017 年年度报告>和<2017 年年度报告摘要>的议案》
    全体监事经审核一致认为公司董事会编制和审核的公司《2017 年度报告及
2017 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。《2017 年年度报告和 2017 年年度报告摘要》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
   议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
   本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。
  （二）审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
    2017年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了
公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员
履行情况进行了严格的监督。《2017年度监事会工作报告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
   议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
   本议案尚需提请2017年度股东大会审议。
  （三）审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
    2017年度，公司实现营业收入537,017,966.08元，比上年同期增长53.08%；
归属于上市公司股东的净利润208,463,060.81元，比上年同期增长72.23%。扣除
非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润197,454,554.39元，比上年同期增
长73.19%。公司资产质量及财务状况良好。与会监事认为，公司《2017年度财务
决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果等。《2017年
度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
   本议案尚需提请2017年度股东大会审议。
  （四）审议通过了《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
  公司拟以截止2017年12月31日总股本742,383,330股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利1.5元（含税）；除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，
不实施资本公积金转增股本。于同日召开的第三届董事会第十六次会议也审议通
过了此议案，独立董事发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的相关公告。
   议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
   本议案尚需提请2017年度股东大会审议。
  （五）审议通过了《关于<续聘会计师事务所>的议案》
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，能够坚持独
立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职
责。为保证公司2018年度审计工作的稳健和连续性，经公司董事会审计委员会提
名，独立董事审核同意，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2018年度财务审计机构。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的相关公告。
    议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
    本议案尚需提请2017年度股东大会审议。
  （六）审议通过了《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
    公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效
执行，公司2017年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
    公司独立董事对《2017年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；于同
日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了此议案，并发表了审核意见；公
司保荐机构东吴证券股份有限公司也对此出具了核查意见，相关公告详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
    议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
  （七）审议通过了《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    监事会对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为：
公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制
度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。
    公司独立董事对《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独
立意见；公司同日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了此议案，并发表
了审核意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告；公
司保荐机构东吴证券股份有限公司也对此出具了核查意见，相关公告详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
    议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
  （八）审议通过了《关于<2018 年第一季度报告>的议案》
   全体监事经审核一致认为公司董事会编制和审核的公司《2018 年第一季度报
告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018 年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
   议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
  （九）审议通过了《关于<会计政策、会计估计变更>的议案》
    为了更客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值
评估与比较分析，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际情况，经审
议，监事会认为：本次会计政策及会计估计变更符合相关规定，执行变更后会计
政策及会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以往
年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意本次会计
政策及会计估计变更。
    议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
  （十）审议通过了《关于<使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告>的议
案》
    为提高自有闲置资金使用效率，在确保日常业务正常开展的前提下，利用公
司自有闲置资金购买短期性低风险的银行理财产品，以更好地实现公司现金的保
值增值，公司拟使用最高额度不超过7000万元的自有闲置资金购买银行短期保本
型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日半
年内有效。公司第三届董事会第十六次会议审议通过了此议案，并发表了审核意
见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司也对此出具了核查意见，相关公告详见
公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。


    特此公告。


                               深圳市赢时胜信息技术股份有限公司监事会
                                             2018 年 4 月 24 日