证券代码：300377            证券简称：赢时胜          公告编号：2018-053

                 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

                 第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十九次会议于 2018 年 8 月 17 日上午 9 时 30 分以现场方式在公司 37 楼会议室召
开，会议通知于 2018 年 8 月 14 日以书面方式送达。本次会议由公司董事长唐球
先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。全体监事和高级管理人员
列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。经与会董事审议，以举手表决方式，作出如下决议：
   （一）审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
    经董事会核查，赵欣先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上
股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属
于失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、
法规规定要求的董事任职条件。《关于提名公司非独立董事候选人的公告》详见
公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
    此议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  （二）审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2018 年 9
月 7 日（星期五）下午 14:00 在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区 T2
栋 37 楼办公楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。《关于召开 2018 年第
一次临时股东大会的通知的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露
网站发布的公告。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                      深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2018 年 8 月 17 日