赢时胜：第三届董事会第二十三次会议决议公告2019-04-25
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2019-011
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十三次会议于 2019 年 4 月 23 日上午 10 时以通讯表决结合现场投票方式在公
司 37 楼会议室召开，会议通知于 2019 年 4 月 15 日以电话、电子邮件方式送达
全体董事。本次会议由公司董事长唐球先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事
审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2018 年年度报告>和<2018 年年度报告摘要>的议案》
公司《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》具体内容详见公司刊
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
《 2018 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事陈朝琳、兰邦胜、胡琴分别向董事会提交了 2018 年度独立董
事述职报告，并将在 2018 年度股东大会上进行述职。
议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2018 年度总经理工作报告>的议案》
董事会听取了唐球总经理所作的《2018 年度总经理工作报告》，认为 2018
年度管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合公司实际情况提
出了 2019 年度工作计划。
议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
全体董事一致认为公司 2018 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规
使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。
公司独立董事对《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了
独立意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告；公司
保荐机构东吴证券股份有限公司也对此出具了核查意见，具体内容详见公司刊载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效
执行，公司 2018 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对《2018 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。具
体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《关于<使用部分自有资金进行现金管理>的议案》
为提高自有闲置资金使用效率，在确保日常业务正常开展的前提下，为提高
资金使用效率，利用公司自有资金购买短期性低风险的银行理财产品，以更好地
实现公司现金的保值增值，公司拟使用最高额度不超过 3 亿元元的自有资金购买
银行短期保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，授权期限自董事会审
议通过之日 1 年内有效。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过了《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》
公司于 2019 年 4 月 23 日审议通过了《关于<2018 年度利润分配预案>的议
案》，公司拟以截止至 2018 年 12 月 31 日总股本 742,214,580 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。除上述现金分红外，本次利润分
配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。与会董事认为，利润分配方案与
公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性以及公司可持续发展等状况均相匹
配。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议，并授权公司管理层办理具体事宜。
八、审议通过了《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
公司董事会审议通过了公司 2018 年度财务决算报告，该报告客观、真实地
反映了公司 2018 年的财务状况、经营成果以及现金流量，公司资产质量良好，
财务状况健康。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于<续聘会计师事务所>的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，能够坚持独
立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职
责。为保证公司 2019 年度审计工作的稳健和连续性，经公司董事会审计委员会
提名，独立董事审核同意，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2019 年度财务审计机构。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于<会计政策变更>的议案》
为了更客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值
评估与比较分析，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司实际情况，经审
议，董事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整，不存
在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。具体内容详
见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议通过了《关于<向银行等金融机构申请综合授信额度的>的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》
等公司制度的规定，结合公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和
生产经营需要，公司董事会决定向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综
合授信额度。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过了《关于<减少注册资本>的议案》
鉴于公司 2016 年限制性股票激励计划的激励对象冷林勇、李杨、李申、李
莘已离职，根据该激励计划的规定，公司应该对 4 名激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票共计 168,750 股进行回购注销，同时对《公司章程》的注册资本条
款进行修订。
议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议，并授权公司管理层办理具体事宜。
十三、审议通过了《关于<修订公司章程>的议案》
根据《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规
的规定，对公司章程相关条款修订。修订后的《公司章程》及《章程对照说明》
详见公司刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）
的公告。
议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚须提请公司 2018 年度股东大会审议，并授权公司管理层办理具体
事宜。
十四、审议通过了《关于<2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬>的议案》
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019
年度董事、监事、高管薪酬的公告》。
议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于<2019 年度日常关联交易预计>的议案》
根据公司日常经营需要，预计 2019 年度公司将与参股公司上海怀若智能科
技有限公司、怀光智能科技（武汉）有限公司发生与日常经营相关的业务往来,
总 金 额 不 超 700 万 元 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，回避 1 票。
十六、审议通过了《关于<2019 年第一季度报告>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。《2019 年第一季度报告》详见中国证
监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的公告。
议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十七、审议通过了《关于<董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人>的议案》
公司第三届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名唐球先生、鄢
建红女士、伍国安先生、周云杉先生、赵欣先生、李跃峰先生为第四届董事会非
独立董事候选人。具体表决结构如下：
（1）关于提名唐球先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2）关于提名鄢建红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（3）关于提名伍国安先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（4）关于提名周云杉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（5）关于提名赵欣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（6）关于提名李跃峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事
的资格要求。公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。为确保董事会
的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第三届董事会非独立董事仍将
依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董
事职责。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
十八、审议通过了《关于<董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人>的议案》
公司第三届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名陈朝琳先生、
兰邦胜先生、李荣林先生为第四届董事会独立董事候选人。具体表决结构如下：
（1）关于提名陈朝琳先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2）关于提名兰邦胜先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（3）关于提名李荣林先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事
的资格要求。公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。为确保董事会
的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第三届董事会独立董事仍将依照
法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职
责。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
十九、审议通过了《关于<召开 2018 年度股东大会的通知>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2019 年 5
月 17 日下午 14:00 在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区二期 37 楼公司
会 议 室 召 开 2018 年 度 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 24 日
