证券代码：300377            证券简称：赢时胜         公告编号：2019-042

               深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

                第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

二次会议于 2019 年 8 月 13 日上午 10 时以现场结合通讯方式在公司 37 楼会议室
召开，会议通知于 2018 年 8 月 1 日以邮件、电话方式送达。本次会议由公司董
事长唐球先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级
管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决方式，作出如下决议：
   （一）审议通过了《关于<2019 年半年度报告>和<2019 年半年度报告摘要>
的议案》
    全体董事一致认为公司《2019 年半年度报告及 2019 年半年度报告摘要》的

编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违
反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、
完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划第三个解锁期可
解锁的议案》

    公司 2016 年限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件已经成就，根据
公司 2016 年 7 月 18 日召开的 2016 年第二次临时股东大会的授权，决定按照《限
制性股票激励计划（草案）》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相
关规定办理 2016 年限制性股票激励计划第三期解锁事宜。除已离职的激励对象
外，本次符合解锁条件的激励对象共计 93 人，可申请解锁的限制性股票数量
1,556,250 股，占公司目前总股本的 0.21%。公司将按照激励计划的相关规定办
理该期限制性股票第三个解锁期的相关解锁事宜。
    由于公司董事、副总经理赵欣先生为本次激励对象之一，因此在审议该议案

时需回避表决。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  （三）审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁
的限制性股票的议案》
    董事会认为，公司 2016 年限制性股票原授予的激励对象张珺、张培、李华
超共计 3 人因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及
公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述 3 人已不具备股权激励

对象的条件，公司将对其持有的已获授权但尚未解锁的限制性股票进行回购注
销。根据《限制性股票激励计划（草案）》第十四章“限制性股票回购注销原则”
的相关条款，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息、资
本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或
公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调
整。鉴于公司在限制性股票授予之后已实施了 2016 年度、2017 年度及 2018 年
度的权益分派方案，根据《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对
本次拟回购注销的限制性股票的回购数量和价格进行相应调整，本次拟回购注销

的限制性股票的数量共计 122,500 股，回购注销的价格为 9.298 元/股。
    本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 由 742,214,580 股 变 更 为
742,092,080 股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购
注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  （四）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

    公司 2016 年限制性股票原授予的激励对象张珺、张培、李华超共计 3 人因
个人原因申请离职，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、
法规和规范性文件以及《限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述 3 人已不
具备股权激励对象的条件，现对其持有的已获授权但尚未解锁的共计 122,500
股限制性股票进行回购注销，回购价格为 9.298 元/股。本次回购注销完成后，
公司股份总数将由 742,214,580 股变更为 742,092,080 股，公司注册资本将由

742,214,580 元变更为 742,092,080 元。
     鉴于上述原因，拟对公司章程相应条款修订如下：

序号              原条款                         修订后条款

       第六条                        第六条
 1     公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公司注 册资 本为 人民 币 742,092,080

       742,214,580 元。              元。

       第十九条                      第十九条
 2     公司股份总数为 742,214,580 公司股份总数为 742,092,080 股，均为
       股，均为人民币普通股。        人民币普通股。


     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     （五）审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保
的议案》
     董事会同意公司为控股子公司上海赢量信息科技有限公司（以下简称“上海
赢量”）向北京银行上海杨浦支行申请人民币 20,000 万元的综合授信额度提供
连带责任担保，担保期限自合同债务履行期起始日起一年。公司董事会认为，上

海赢量为公司的控股子公司，公司持有对其 63.64%的股权，财务风险处于可有
效控制的范围内，公司为其担保不会损害公司及股东的利益。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保的担保金
额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且公司控股子公司上海赢量资产负
债率未超过 70%。因此，本次担保事项无需提交股东大会审议。
     具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     （六）审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2019 年 9
月 6 日下午 14:00 在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区二期 37 楼公司会
议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                       深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
                                                     董 事 会

                                                2019 年 8 月 14 日