证券代码：300377           证券简称：赢时胜                 公告编号：2019-058

              深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
              2019 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
    3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

    4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；
    5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者
指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有
公司股份的董事、监事和高级管理人员及其直系亲属。
    一、会议通知情况
    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次
临时股东大会会议通知的公告已于 2019 年 9 月 13 日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露媒体。

    二、会议召开情况：
    1.召开时间：
   现场会议时间：2019 年 10 月 8 日（星期二）下午 14:00
   网络投票时间：2019 年 10 月 7 日至 2019 年 10 月 8 日
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 10
月 8 日上午 09:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019
年 10 月 7 日下午 15:00 至 2019 年 10 月 8 日下午 15:00。

    2.召开地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区 T2 栋 37 楼公司会
议室
     3.召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
     4.召集人：本公司董事会
     5.主持人：董事长唐球先生

     6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法
规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
     三、会议出席情况
     1、出席会议总体情况
     出席本次次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共
39 人 ， 参 加 表 决 的 股 东 、 股 东 代 表 及 股 东 代 理 人 代 表 有 表 决 权 股 份 为
225,445,633 股，占公司有表决权股份总数的 30.3747%。

     其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人 36 人，代表有表
决权股份为 3,609,016 股，占公司有表决权股份总数的 0.4862%。
     2、现场会议出席情况
     出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 7 人，代表有
表决权股份为 222,292,092 股，占公司有表决权股份总数的 29.9498%。
     3、网络投票情况
     参与本次股东大会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 32 人，代表
有表决权股份为 3,153,541 股，占公司有表决权股份总数的 0.4249%。

     4、公司部分董事、监事及高级管理人员、广东华商律师事务所律师代表列
席了会议。
     四、议案审议表决情况
     本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案
并形成本决议：
     1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
     表决结果：同意 225,103,533 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8483%；
反对 342,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1517%；弃权 0 股，占出席

会议有表决权股份总数的 0.0000%。
     其中，中小股东的表决结果：同意 3,266,916 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 90.5210%；反对 342,100 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 9.4790%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    2、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

    本次发行方案的具体表决情况如下：
    2.01 发行股票的种类和面值
    表决结果：同意 225,099,033 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8463%；
反对 342,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1517%；弃权 4,500 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0020%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 3,262,416 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 90.3963%；反对 342,100.00 股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 9.4790%；弃权 4,500 股，占出席会议的中小股

东所持有效表决权股份总数的 0.1247%。
    2.02 发行方式
    表决结果：同意 225,099,033 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8463%；
反对 342,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1517%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 3,262,416 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 90.3963%；反对 342,100.00 股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 9.4790%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所

持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2.03 发行对象
    表决结果：同意 225,099,033 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8463%；
反对 342,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1517%；弃权 4,500 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0020%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 3,262,416 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 90.3963%；反对 342,100.00 股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 9.4790%；弃权 4,500 股，占出席会议的中小股

东所持有效表决权股份总数的 0.1247%。
    2.04 发行价格及定价原则
    表决结果：同意 225,099,033 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8463%；
反对 342,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1517%；弃权 4,500 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0020%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 3,262,416 股，占出席会议的中小股东所

持有效表决权股份总数的 90.3963%；反对 342,100.00 股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 9.4790%；弃权 4,500 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.1247%。
    2.05 发行数量
    表决结果：同意 225,099,033 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8463%；
反对 342,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1517%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 3,262,416 股，占出席会议的中小股东所

持有效表决权股份总数的 90.3963%；反对 342,100.00 股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 9.4790%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2.06 认购方式
    表决结果：同意 225,099,033 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8463%；
反对 342,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1517%；弃权 4,500 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0020%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 3,262,416 股，占出席会议的中小股东所

持有效表决权股份总数的 90.3963%；反对 342,100.00 股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的 9.4790%；弃权 4,500 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.1247%。
    2.07 限售期
    表决结果：同意 225,083,733 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8395%；
反对 361,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1605%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 3,247,116 股，占出席会议的中小股东所

持有效表决权股份总数的 89.9723%；反对 361,900 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 10.0277%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2.08 上市地点
    表决结果：同意 225,103,533 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8483%；
反对 342,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1517%；弃权 0 股，占出席

会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 3,266,916 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 90.5210%；反对 342,100 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 9.4790%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
    表决结果：同意 225,103,533 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8483%；
反对 342,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1517%；弃权 0 股，占出席

会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 3,266,916 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 90.5210%；反对 342,100 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 9.4790%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    2.10 决议的有效期
    表决结果：同意 225,103,533 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8483%；
反对 342,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1517%；弃权 0 股，占出席

会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 3,266,916 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 90.5210%；反对 342,100 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 9.4790%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    2.11 募集资金数量及投向
    表决结果：同意 225,103,533 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8483%；
反对 342,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1517%；弃权 0 股，占出席

会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 3,266,916 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 90.5210%；反对 342,100 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 9.4790%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。

    3、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
    表决结果：同意 225,103,533 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8483%；
反对 342,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1517%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 3,266,916 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 90.5210%；反对 342,100 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 9.4790%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。

    4、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
    表决结果：同意 225,103,533 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8483%；
反对 340,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1511%；弃权 1,400 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0006%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 3,266,916 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 90.5210%；反对 340,700 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 9.4402%；弃权 1,400 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0388%。

    5、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
    表决结果：同意 225,103,533 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8483%；
反对 340,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1511%；弃权 1,400 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0006%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 3,266,916 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 90.5210%；反对 340,700 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 9.4402%；弃权 1,400 股，占出席会议的中小股东所

持有效表决权股份总数的 0.0388%。
    6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：同意 225,103,533 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8483%；
反对 340,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1511%；弃权 1,400 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0006%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 3,266,916 股，占出席会议的中小股东所

持有效表决权股份总数的 90.5210%；反对 340,700 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 9.4402%；弃权 1,400 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0388%。
    7、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权
办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
    表决结果：同意 225,103,533 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8483%；
反对 340,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1511%；弃权 1,400 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0006%。

    其中，中小股东的表决结果：同意 3,266,916 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 90.5210%；反对 340,700 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 9.4402%；弃权 1,400 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0388%。
    8、审议通过了《关于未来三年股东分红回报规划（2019 年-2021 年）的议
案》
    表决结果：同意 225,083,733 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8395%；
反对 360,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1599%；弃权 1,400 股，占

出席会议有表决权股份总数的 0.0006%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 3,247,116 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 89.9723%；反对 360,500 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 9.9889%；弃权 1,400 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0388%。
    9、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关
主体承诺的议案》
    表决结果：同意 225,103,533 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8483%；

反对 340,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1511%；弃权 1,400 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0006%。
    其中，中小股东的表决结果：同意 3,266,916 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 90.5210%；反对 340,700 股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的 9.4402%；弃权 1,400 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0388%。

    五、律师见证情况
    本次股东大会经广东华商律师事务所律师陈曦女士、刘金华女士现场见证，
并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席对象
资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合
法有效。
    六、 备查文件
    1、《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决

议》；
    2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市赢时胜信
息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。



                                    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

                                                 董 事 会

                                             2019 年 10 月 8 日