证券代码：300377          证券简称：赢时胜             公告编号：2020-004

              深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
              第四届董事会第五次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

五次会议于 2020 年 1 月 23 日上午 9:30 以现场结合通讯方式在公司 37 楼会议室

召开，会议通知于 2020 年 1 月 20 日以邮件、电话方式送达。本次会议由公司董

事长唐球先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级

管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决方式，作出如下决议：

    （一）审议通过了《关于聘任李跃峰先生为公司总经理的议案》

    鉴于唐球先生已辞去公司总经理职务，为完善公司治理，经公司董事长提名，

董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李跃峰先生担任公司总经理，任期自本

次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    公司独立董事已对此事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于聘任李松林先生为公司副总经理的议案》

    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李松林先生担

任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    公司独立董事已对此事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。



             深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

                         董 事 会

                     2020 年 1 月 23 日