证券代码：300377         证券简称：赢时胜             公告编号：2020-046

              深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第

六次会议于 2020 年 8 月 5 日上午 11 时以现场和通讯表决的方式在公司 37 楼会

议室召开，会议通知于 2020 年 8 月 2 日以邮件、通讯等方式送达。本次会议由

公司监事会主席张海波先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本

次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，

会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    监事会认为：《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内

容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股

权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施

将建立股东与公司员工的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不存在

损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

    监事会认为：《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合

国家的有关规定以及公司的实际情况，能确保公司 2020 年限制性股票激励计划
的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建

立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约束机制。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于核实<公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名

单>的议案》

    对公司 2020 年度限制性股票激励计划激励对象名单进行核查后，监事会认

为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员为公司董事、高级管

理人员、中层管理人员及核心技术/业务骨干，不包括独立董事、监事，也不包

括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，

且不存在下列情形：

    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚

或者采取市场禁入措施；

    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；

    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    6、中国证监会认定的其他情形。

    列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《中

华人民共和国证券法》等法律法规等规范性文件规定的任职资格，符合《上市公

司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》

等规定的激励对象条件，符合《公司 2020 年度限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合

法、有效。

    公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少

于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5

日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



特此公告。




                                 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

                                               监 事 会

                                           2020 年 8 月 5 日