证券代码：300377             证券简称：赢时胜         公告编号：2020-059

              深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
              2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
    3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
    4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；
    5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者
指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有
公司股份的董事、监事和高级管理人员及其直系亲属。
    一、会议通知情况
    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次
临时股东大会会议通知的公告已于 2020 年 8 月 5 日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露媒体。
    二、会议召开情况：
    1.召开时间：
    现场会议时间：2020 年 8 月 21 日（星期五）下午 14:00
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 8
月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020
年 8 月 21 日 9:15-15:00。
    2.召开地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区 T2 栋 37 楼公司会
议室
     3.召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
     4.召集人：本公司董事会
     5.主持人：董事长唐球先生
     6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法
规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
     三、会议出席情况
     1、出席会议总体情况
     出席本次次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共
16 人 ， 参 加 表 决 的 股 东 、 股 东 代 表 及 股 东 代 理 人 代 表 有 表 决 权 股 份 为
225,702,951 股，占公司有表决权股份总数的 30.4144%。
     其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人 13 人，代表有表
决权股份为 22,737,434 股，占公司有表决权股份总数的 3.0640%。
     2、现场会议出席情况
     出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 7 人，代表有
表决权股份为 223,356,642 股，占公司有表决权股份总数的 30.0982%。
     3、网络投票情况
     参与本次股东大会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 9 人，代表有
表决权股份为 2,346,309 股，占公司有表决权股份总数的 0.3162%。
     4、公司部分董事、监事及高级管理人员、广东华商律师事务所律师代表列
席了会议。
       四、议案审议表决情况
     本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案
并形成本决议：
       1、审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
     总表决结果：同意 225,464,651 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8944％；反对 238,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1056％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决结果：同意 22,499,134 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.9519％；反对 238,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.0481％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    总表决结果：同意 225,464,651 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8944％；反对 238,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1056％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决结果：同意 22,499,134 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.9519％；反对 238,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.0481％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
    总表决结果：同意 225,464,651 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8944％；反对 238,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1056％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决结果：同意 22,499,134 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.9519％；反对 238,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.0481％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    五、律师见证情况
    本次股东大会经广东华商律师事务所律师陈曦女士、刘金华女士现场见证，
并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席对象
资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合
法有效。
    六、 备查文件
    1、《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决
议》；
    2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市赢时胜信
息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。




             深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

                         董 事 会

                     2020 年 8 月 21 日