证券代码：300377            证券简称：赢时胜          公告编号：2020-065

              深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
              2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
    3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
    4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；
    5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
    一、会议通知情况
    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次
临时股东大会会议通知的公告已于 2020 年 8 月 18 日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露媒体。
    二、会议召开情况：
    1.召开时间：
    现场会议时间：2020 年 9 月 7 日（星期一）下午 14:00
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9
月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020
年 9 月 7 日 9:15-15:00。
    2.召开地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区 T2 栋 37 楼公司会
议室
     3.召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
     4.召集人：本公司董事会
     5.主持人：董事李松林先生
     6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法
规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
     三、会议出席情况
     1、出席会议总体情况
     出席本次次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共
12 人 ， 参 加 表 决 的 股 东 、 股 东 代 表 及 股 东 代 理 人 代 表 有 表 决 权 股 份 为
224,821,367 股，占公司有表决权股份总数的 30.2956%。
     其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共 9 人，代表有表
决权股份为 21,855,850 股，占公司有表决权股份总数的 2.9452%。
     2、现场会议出席情况
     出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 5 人，代表有
表决权股份为 222,901,367 股，占公司有表决权股份总数的 30.0369%。
     3、网络投票情况
     参与本次股东大会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 7 人，代表有
表决权股份为 1,920,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2587%。
     4、公司部分董事、监事及高级管理人员、广东华商律师事务所律师代表列
席了会议。
       四、议案审议表决情况
     本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案
并形成本决议：
       1、审议通过了《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
     总表决结果：同意 224,819,567 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9992％；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决结果：同意 21,854,050 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9918％；反对 1,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0082％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
    本议案采取累积投票制的方式选举廖拾秀女士、邓冰女士为公司第四届董事
会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结束
止。具体表决结果如下：
    2.01、以同意 224,604,971 股，审议通过了《选举廖拾秀为公司第四届董事
会非独立董事》。
    2.02、以同意 224,604,471 股，审议通过了《选举邓冰为公司第四届董事会
非独立董事》。
    五、律师见证情况
    本次股东大会经广东华商律师事务所律师陈曦女士、刘金华女士现场见证，
并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席对象
资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合
法有效。
    六、 备查文件
    1、《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决
议》；
    2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市赢时胜信
息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




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                                                  董 事 会

                                              2020 年 9 月 7 日