证券代码：300377             证券简称：赢时胜         公告编号：2021-015

              深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
    3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
    4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；
    5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
    一、会议通知情况
    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次
临时股东大会会议通知的公告已于 2021 年 2 月 6 日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露媒体。
    二、会议召开情况：
    1.召开时间：
    现场会议时间：2021 年 2 月 22 日（星期一）下午 14:00
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 2
月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 2 月 22 日 9:15-15:00。
    2.召开地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区 T2 栋 37 楼公司会
议室
       3.召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
       4.召集人：本公司董事会
       5.主持人：董事长唐球
       6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法
规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
       三、会议出席情况
       1、出席会议总体情况
       出席本次次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共
12 人 ， 参 加 表 决 的 股 东 、 股 东 代 表 及 股 东 代 理 人 代 表 有 表 决 权 股 份 为
191,311,069 股，占公司有表决权股份总数的 25.4377%。
       其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共 8 人，代表有表
决权股份为 2,921,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.3884%。
       2、现场会议出席情况
       出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 6 人，代表有
表决权股份为 188,481,169 股，占公司有表决权股份总数的 25.0614%。
       3、网络投票情况
       参与本次股东大会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 6 人，代表有
表决权股份为 2,829,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.3763%。
       4、公司部分董事、监事及高级管理人员、广东华商律师事务所律师代表列
席了会议。
       四、议案审议表决情况
       本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案
并形成本决议：
       1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
       总 表 决 结 果： 同 意 191,286,669 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.9872％；反对 24,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       其中，中小股东总表决结果：同意 2,897,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.1648％；反对 24,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8352％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总 表 决 结 果： 同 意 188,616,569 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
98.5916％；反对 2,688,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4054％；弃
权 5,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
    其中，中小股东总表决结果：同意 226,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 7.7668％；反对 2,688,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0312％；
弃权 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2020％。
    3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总 表 决 结 果： 同 意 188,616,569 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
98.5916％；反对 2,688,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4054％；弃
权 5,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
    其中，中小股东总表决结果：同意 226,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 7.7668％；反对 2,688,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0312％；
弃权 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2020％。
    4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    总 表 决 结 果： 同 意 188,616,569 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
98.5916％；反对 2,688,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4054％；弃
权 5,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
    其中，中小股东总表决结果：同意 226,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 7.7668％；反对 2,688,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0312％；
弃权 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2020％。
    5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    总 表 决 结 果： 同 意 188,616,569 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
98.5916％；反对 2,688,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4054％；弃
权 5,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
    其中，中小股东总表决结果：同意 226,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 7.7668％；反对 2,688,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0312％；
弃权 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2020％。
    6、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    总 表 决 结 果： 同 意 188,616,569 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
98.5916％；反对 2,688,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4054％；弃
权 5,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
    其中，中小股东总表决结果：同意 226,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 7.7668％；反对 2,688,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0312％；
弃权 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2020％。
    7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    总 表 决 结 果： 同 意 188,616,569 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
98.5916％；反对 2,688,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4054％；弃
权 5,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
    其中，中小股东总表决结果：同意 226,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 7.7668％；反对 2,688,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0312％；
弃权 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2020％。
    8、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    总 表 决 结 果： 同 意 188,616,569 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
98.5916％；反对 2,688,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4054％；弃
权 5,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
    其中，中小股东总表决结果：同意 226,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 7.7668％；反对 2,688,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0312％；
弃权 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2020％。
    9、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    总 表 决 结 果： 同 意 188,616,569 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
98.5916％；反对 2,688,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4054％；弃
权 5,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。
    其中，中小股东总表决结果：同意 226,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 7.7668％；反对 2,688,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0312％；
弃权 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2020％。
    10、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    总 表 决 结 果： 同 意 191,286,669 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
99.9872％；反对 24,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决结果：同意 2,897,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.1648％；反对 24,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8352％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    五、律师见证情况
    本次股东大会经广东华商律师事务所律师陈曦女士、周悦女士现场见证，并
出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席对象资
格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合
法有效。
    六、 备查文件
    1、《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决
议》；
    2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市赢时胜信
息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                     深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2021 年 2 月 22 日