证券代码：300377            证券简称：赢时胜          公告编号：2022-041

              深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
    3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
    4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；
    5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
    一、会议通知情况
    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次
临时股东大会会议通知的公告已于 2022 年 8 月 16 日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露媒体。
    二、会议召开情况：
    1.召开时间：
    现场会议时间：2022 年 9 月 2 日（星期五）下午 14:00
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9
月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 9 月 2 日 9:15-15:00。
    2.召开地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区 T2 栋 37 楼公司会
议室
    3.召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4.召集人：本公司董事会
    5.主持人：董事长唐球先生
    6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
    三、会议出席情况
    1、出席会议总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共
19 人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 161,458,194
股，占公司有表决权股份总数的 21.4832%。
    其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共 15 人，代表有
表决权股份为 21,118,525 股，占公司有表决权股份总数的 2.8100%。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 6 人，代表有
表决权股份为 157,734,519 股，占公司有表决权股份总数的 20.9877%。
    3、网络投票情况
    参与本次股东大会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 13 人，代表
有表决权股份为 3,723,675 股，占公司有表决权股份总数的 0.4955%。
    4、公司部分董事、监事、高级管理人员、广东华商律师事务所律师代表列
席了会议。
       四、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案
并形成本决议：
       1、审议通过了《关于选举廖拾秀为第五届董事会非独立董事的议案》

    由于本次会议仅选举 1 名董事成员，根据相关规定，直接采用非累积投票的
方式投票。
    总 表 决 情 况 ： 同 意 161,328,194 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9195%；反对 130,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0805%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中：中小股东总表决情况：同意 20,988,525 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.3844%；反对 130,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.6156%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000%。
    廖拾秀女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
    五、律师见证情况
    本次股东大会经广东华商律师事务所律师陈曦女士、周悦女士现场见证，并
出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席对象资
格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。


    特此公告。


                                      深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2022 年 9 月 2 日