证券代码：300377         证券简称：赢时胜            公告编号：2022-042

             深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
               第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三次会议于 2022 年 10 月 18 日上午 10 时以通讯表决结合现场投票方式在公司
37 楼会议室召开，会议通知于 2022 年 10 月 13 日以电话、电子邮件方式送达全
体董事。本次会议由公司董事长唐球先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审
议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个限售期可解除限
售的议案》
    公司 2020 年限制性股票激励计划第二个限售期的解除限售条件已经成就，
根据公司 2020 年 8 月 21 日召开的 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司决
定按照《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的相关规定办理 2020 年限制性股票激励计划第二个限售
期解除限售事宜。除已离职的激励对象外，本次符合解除限售条件的激励对象共
计 319 人，可申请解除限售的限制性股票数量 3,315,000 股，占公司目前总股本
的 0.44%。公司将按照激励计划的相关规定办理该期限制性股票第二个限售期的
相关解除限售事宜。
    由于公司董事李跃峰、赵欣、李松林、廖拾秀、邓冰为本次限制性股票激励
计划的激励对象之一，属于关联董事，因此在审议该议案时需回避表决。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。
    二、审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除
限售的限制性股票的议案》
    公司 2020 年限制性股票原授予的激励对象李国鑫、武文斌、杨雪宁等合计
23 人因个人原因申请离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件以及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述
23 人已不具备股权激励对象的条件，公司将对其持有的已获授权但尚未解除限
售的限制性股票合计 392,000 股进行回购注销。根据《2020 年限制性股票激励
计划（草案）》第十四章“限制性股票回购注销原则”的相关条款，激励对象获
授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股
票红利、股票拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公
司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。鉴于公司已完成
2020 年度权益分派工作（向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金）、2021 年度权
益分派工作（向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金），公司对本次拟回购注销
的限制性股票的回购价格进行相应调整,调整后回购注销的价格为 5.22 元/股。
    本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 由 751,557,080 股 变 更 为
751,165,080 股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购
注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
    公司 2020 年限制性股票原授予的激励对象李国鑫、武文斌、杨雪宁等合计
23 人因个人原因申请离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件以及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述
23 人已不具备股权激励对象的条件，现对其持有的已获授权但尚未解除限售的
合计 392,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 5.22 元/股。本次回购注
销完成后，公司股份总数将由 751,557,080 股变更为 751,165,080 股，公司注册
资本将由 751,557,080 元变更为 751,165,080 元。
     鉴于上述原因，拟对公司章程相应条款修订如下：
序号               原条款                                修订后条款

       第六条                            第六条

 1     公司注册资本为人民币              公司注册资本为人民币 751,165,080 元。

       751,557,080 元。

       第二十条                          第二十条

 2     公司股份总数为 751,557,080 股，   公司股份总数为 751,165,080 股，均为人民

       均为人民币普通股。                币普通股。



     具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
     四、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，公
司董事会提议于 2022 年 11 月 4 日下午 14:00 在深圳市福田区皇岗路 5001 号深
业上城南区二期 37 楼公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。
     具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     特此公告。


                                           深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2022 年 10 月 18 日