证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2022-064
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；
5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次
临时股东大会会议通知的公告已于 2022 年 11 月 9 日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露媒体。
二、会议召开情况：
1.召开时间：
现场会议时间：2022 年 11 月 25 日下午 14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11
月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 11 月 25 日 9:15-15:00。
2.召开地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区 T2 栋 37 楼公司会
议室
3.召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长唐球先生因行程原因无法出席现场主持本次股东大会，经
半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事廖拾秀女士主持。
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共
28 人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 163,871,744
股，占公司有表决权股份总数的 21.8043%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共 19 人，代表有
表决权股份为 21,625,275 股，占公司有表决权股份总数的 2.8774%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 11 人，代表
有表决权股份为 159,635,669 股，占公司有表决权股份总数的 21.2407%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 17 人，代表
有表决权股份为 4,236,075 股，占公司有表决权股份总数的 0.5636%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，部分董事
通过视频形式列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案
并形成本决议：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 163,662,144 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.8721％；反对 209,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1279％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 21,415,675 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.0308％；反对 209,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总 表 决 情 况 ： 同 意 163,662,144 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.8721％；反对 209,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1279％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 21,415,675 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.0308％；反对 209,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
2.02 发行方式和发行时间
总 表 决 情 况 ： 同 意 163,662,144 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.8721％；反对 209,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1279％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 21,415,675 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.0308％；反对 209,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
2.03 发行对象及认购方式
总 表 决 情 况 ： 同 意 163,662,144 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.8721％；反对 209,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1279％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 21,415,675 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.0308％；反对 209,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
总 表 决 情 况 ： 同 意 163,662,144 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.8721％；反对 209,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1279％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 21,415,675 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.0308％；反对 209,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
2.05 发行数量
总 表 决 情 况 ： 同 意 163,662,144 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.8721％；反对 209,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1279％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 21,415,675 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.0308％；反对 209,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
2.06 认购方式
总 表 决 情 况 ： 同 意 163,662,144 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.8721％；反对 209,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1279％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 21,415,675 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.0308％；反对 209,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
2.07 限售期
总 表 决 情 况 ： 同 意 163,662,144 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.8721％；反对 209,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1279％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 21,415,675 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.0308％；反对 209,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
2.08 上市地点
总 表 决 情 况 ： 同 意 163,662,144 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.8721％；反对 209,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1279％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 21,415,675 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.0308％；反对 209,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
总 表 决 情 况 ： 同 意 163,689,444 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.8888％；反对 182,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1112％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 21,442,975 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.1570％；反对 182,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.8430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
2.10 本次发行决议的有效期
总 表 决 情 况 ： 同 意 163,662,144 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.8721％；反对 209,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1279％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 21,415,675 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.0308％；反对 209,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
2.11 募集资金数量及投向
总 表 决 情 况 ： 同 意 163,662,144 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.8721％；反对 209,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1279％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 21,415,675 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.0308％；反对 209,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 163,662,144 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.8721％；反对 209,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1279％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 21,415,675 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.0308％；反对 209,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 163,662,144 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.8721％；反对 209,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1279％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 21,415,675 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.0308％；反对 209,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 163,662,144 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.8721％；反对 209,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1279％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 21,415,675 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.0308％；反对 209,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权
办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 163,662,144 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.8721％；反对 209,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1279％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 21,415,675 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.0308％；反对 209,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）的议
案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 163,708,744 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.9005％；反对 163,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0995％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 21,462,275 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.2463％；反对 163,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.7537％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和
相关主体承诺的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 163,662,144 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.8721％；反对 209,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1279％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 21,415,675 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.0308％；反对 209,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.9692％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 160,408,669 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
97.8867％；反对 3,463,075 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1133％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 18,162,200 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 83.9860％；反对 3,463,075 股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 163,617,144 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.8446％；反对 190,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1161％；弃权
64,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0392％。
其中，中小股东总表决情况：同意 21,370,675 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.8227％；反对 190,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.8800％；弃权 64,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.2973％。
五、律师见证情况
本次股东大会经广东华商律师事务所律师陈曦女士、周悦女士现场见证，并
出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席对象资
格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董 事 会
2022 年 11 月 25 日
