赢时胜:第五届监事会第六次会议决议公告2023-02-09
证券代码:300377 证券简称:赢时胜 公告编号:2023-004
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第
六次会议通知于 2023 年 2 月 2 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事,并于
2023 年 2 月 8 日下午 15 时在公司 37 楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人,
实到监事 3 人,会议由监事会主席张海波主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,通过了如下决议:
一、审议通过了《关于 2022 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告的议案》
公司根据自身的实际情况和法律法规要求,建立了较为完善的法人治理结构
和内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的实际需求,起到了风险防范和
控制作用,保证了公司各项业务的健康运行,维护了公司以及股东的利益。
据此,公司编制了《2022 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告》,亚太(集
团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“亚会专审字(2023)第 01610002
号”《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司内部控制鉴证报告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
监 事 会
2023 年 2 月 8 日