证券代码：300377           证券简称：赢时胜          公告编号：2023-003

             深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
               第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
六次会议于 2023 年 2 月 8 日上午 10 时以通讯表决结合现场投票方式在公司 37
楼会议室召开，会议通知于 2023 年 2 月 2 日以电话、电子邮件方式送达全体董
事。本次会议由公司董事长唐球先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，
通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于 2022 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告的议案》
    公司根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构
和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的实际需求，起到了风险防范和
控制作用，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司以及股东的利益。
    据此，公司编制了《2022 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告》，亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“亚会专审字（2023）第 01610002
号”《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司内部控制鉴证报告》。独立董事发表
了同意的独立意见。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》
    为适应公司发展需求，结合实际经营情况，公司拟在原经营范围中增加“人
力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）；许可经营项目：劳务派遣服务。”
    根据《上市公司章程指引》的相关规定，公司将对公司章程相应条款修订，
变更后的经营范围以市场监督管理部门核准登记结果为准。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定，公
司董事会提议于 2023 年 2 月 24 日下午 14:00 在深圳市福田区皇岗路 5001 号深
业上城南区二期 37 楼公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                      深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2023 年 2 月 8 日