鼎捷软件：2018年第一次临时股东大会决议公告2018-11-12
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2018-11107
鼎捷软件股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018 年 11 月 12 日（星期一）下午 14 点
2、网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11
月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00;
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 11 月
11 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：上海市静安区江场三路 238 号聚能湾创新创业中心
一楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长叶子祯先生
6、出席本次会议情况：
1）通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 128,576,657 股，占上市公
司总股份的 48.5727％。通过现场投票的股东 9 人，代表股份 128,576,437 股，占
上市公司总股份的 48.5726％；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 220 股，占
上市公司总股份的 0.0001％。
2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 2,820 股，占上市公司总
股份的 0.0011％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,600 股，占上市
公司总股份的 0.0010％；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 220 股，占上市公
司总股份的 0.0001％。
7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大
会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了
以下议案：
(一) 审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议
案》
表决结果：同意 128,576,437 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.1986％；反对 220 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8014％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
(二) 审议通过《关于回购注销公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计
划首次授予部分股票期权与限制性股票的议案》
表决结果：同意 128,576,437 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 220 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 92.1986％；反对 220 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8014％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
北京海润天睿律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、鼎捷软件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《北京海润天睿律师事务所关于鼎捷软
件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一八年十一月十二日
