证券代码：300378          证券简称：鼎捷软件         公告编码：2019-03027


                    鼎捷软件股份有限公司
                 关于变更内审部负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    因工作调整，陆续先生申请辞去内审部负责人职务。公司董事会对陆续先生
担任内审部负责人期间所做的贡献表示衷心的感谢！
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的
规定，陆续先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
    根据《公司章程》和《内部审计制度》等规定，经公司董事会审计委员会提
名，公司于 2019 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于变更公司内审部负责人的议案》，同意聘任朱佳莹女士（简历附后）为公司内
审部负责人。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束。




    特此公告。




                                                  鼎捷软件股份有限公司
                                                         董事会
                                                二零一九年三月二十五日
简历如下：
    朱佳莹女士，中国台湾籍，1974 年生，学士。曾任 KPMG 安候建业联合会
计师事务所高级审计员。2001 年加入公司，历任鼎新电脑（公司台湾全资子公
司）内审部负责人、商管部经理、财务部副总经理，现任公司内审部副总经理。
    朱佳莹女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条规定的情形，亦不存在被列入失信被执行人名单的情形。