证券代码：300378            证券简称：鼎捷软件         公告编码：2019-03036




                     鼎捷软件股份有限公司
               关于2018年利润分配的专项说明

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司于 2019 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《公
司 2018 年度利润分配预案》、《关于回购注销公司 2017 年股票期权与限制性股票
激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的议案》、《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的议案》。其中，关于利润分配的预案，是以公司现有总股
本 264,660,343 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），
共计派发现金股利 26,466,034.3 元（含税）。

    上述《公司 2018 年度利润分配预案》、《关于回购注销公司 2017 年股票期权
与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的议案》、《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》尚需提交公司 2018 年度股东大会审
议。根据《公司法》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规
定，公司以集中竞价交易方式回购的股份不享有表决权且不参与利润分配、公积
金转增股本、配股、质押等权利。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的
股份数量为准。

    上述议案经公司 2018 年度股东大会审议通过后，若因公司回购注销限制性
股票或以集中竞价交易方式回购公司股份，导致可享有利润分配权的股份发生变
动，将按照分配总额不变的原则，相应调整每 10 股的分红金额。

    特此公告！

                                                   鼎捷软件股份有限公司

                                                            董事会

                                                   二零一九年三月二十七日