鼎捷软件股份有限公司
                                章程修正案

       鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议和
2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销公司 2017 年股票期权与限
制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的议案》，同意回购注销
48,600 股限制性股票。同时，公司 2017 年股权激励计划首次授予部分的第一个
行权期和第二个行权期、预留授予部分的第一个行权期采用自主行权模式，2019
年 7 月 1 日至 2019 年 11 月 30 日期间，因行权导致公司股本增加 1,108,010 股，
公司的注册资本、股本总额发生相应变化。
       现对公司的注册资本及总股本进行修订，公司注册资本由 264,890,543 元，
增加至 265,949,953 元；公司总股本由 264,890,543 股，增加至 265,949,953
股。

       《公司章程》修改具体如下：

                                       章程

序号                   修订前                                修订后

       第六条 公司注册资本为人民币            第六条 公司注册资本为人民币
 1
       26,489.0543 万元。                     26,594.9953 万元。
       第十九条   公司股份总数为 26,489.0543 第十九条   公司股份总数为 26,594.9953
 2
       万股，全部为普通股。                   万股，全部为普通股。



       根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事
项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。



                                                         鼎捷软件股份有限公司
                                                                 董事会

                                                        二零一九年十二月十九日