证券代码：300378          证券简称：鼎捷软件        公告编码：2020-05063


                    鼎捷软件股份有限公司
            第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第一次会议通知已于
2020 年 4 月 30 日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2020 年 5 月 7 日以现场
及通讯方式举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议召集、召
开情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事
认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    董事一致同意选举叶子祯先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自
本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。叶子祯先生的简历详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

    公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会，其组成成员如下：
    （1）董事会战略委员会，成员为叶子祯先生、万华林先生、孙蔼彬先生、
陈建勇先生、刘波先生、朱志浩先生，其中叶子祯先生为主任委员。
    （2）董事会审计委员会，成员为万华林先生、林凤仪先生、叶子祯先生，
其中独立董事万华林先生为主任委员。
    （3）董事会提名委员会，成员为林凤仪先生、朱慈蕴女士、叶子祯先生，
其中独立董事林凤仪先生为主任委员。
    （4）董事会薪酬与考核委员会，成员为朱慈蕴女士、万华林先生、叶子祯
先生，其中独立董事朱慈蕴女士为主任委员。
    上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会
届满为止。委员的简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    公司董事会同意聘任叶子祯先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。叶子祯先生的简历详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

    公司董事会同意聘任陈建勇先生为公司财务负责人。任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。陈建勇先生的简历详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    公司董事会同意聘任张苑逸女士为公司副总经理、董事会秘书。任期为三年，
自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。张苑逸女士的简历
详见附件。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

    公司董事会同意聘任朱佳莹女士为公司内审部负责人。任期为三年，自本次
董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。朱佳莹女士的简历详见附
件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    公司董事会同意聘任马晓琳女士为公司证券事务代表。任期为三年，自本次
董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。马晓琳女士的简历详见附
件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议通过《关于向招商银行股份有限公司申请短期授信额度的议案》

    为充实营运资金，公司拟向招商银行申请人民币 1 亿元的综合授信额度，按
市场利率核定贷款利率，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。
    该额度可使用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，同意授权
公司董事长全权办理所需事宜并签署相关合同及文件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                                   鼎捷软件股份有限公司
                                                         董事会
                                                     二零二零年五月七日
附件 鼎捷软件聘任的董事会秘书、内审部负责人及证券事务代表简历


    张苑逸女士：中国台湾籍，1979 年生，学士。2001 年至 2008 年任职安永及
资诚会计师事务所，2008 年加入鼎捷，历经公司架构重组及上市完整过程，曾
任项目经理及证券部副总经理，2015 年 3 月至今任董事会秘书。
    张苑逸女士直接持有公司股份 102,000 股，占公司总股份的 0.04%。与持有
公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国
证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。



    朱佳莹女士：中国台湾籍，1974 年生，学士。曾任 KPMG 安候建业联合会计
师事务所高级审计员。2001 年加入公司，历任鼎新电脑（公司台湾全资子公司）
内审部负责人、商管部经理、财务部副总经理、鼎捷软件内审部副总经理，2019
年起任公司内审部负责人。
    朱佳莹女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。



    马晓琳女士：中国国籍，1989 年生。2012 年 7 月至 2013 年 7 月任职于德邦
物流股份有限公司财务规划部；2013 年 7 月入职鼎捷证券部，现为证券办总监，
2016 年 4 月至 2017 年 3 月曾任公司职工监事。
    马晓琳女士直接持有公司股份 12,000 股，占公司总股份的 0.0045%。与持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。
    马晓琳女士联系方式如下：
    电话：021-51791699
    传真：021-51791660
    邮箱：digiwin- zhengquan@digiwin.com
    联系地址：上海市静安区江场路 1377 弄绿地中央广场 1 号楼 22 层