证券代码：300378           证券简称：鼎捷软件        公告编码：2020-05064


                    鼎捷软件股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第一次会议通知已于
2020 年 4 月 30 日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2020 年 5 月 7 日以现场
及通讯方式举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议召集、召
开情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事
认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    为确保公司第四届监事会的各项工作顺利开展，公司监事会选举皮世明先生
为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会
届满之日止。皮世明先生的简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                   鼎捷软件股份有限公司
                                                          监事会
                                                     二零二零年五月七日