证券代码：300378         证券简称：鼎捷软件         公告编码：2021-02021


                     鼎捷软件股份有限公司
关于修订2021年限制性股票激励计划相关内容的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 2 月 9 日召开第四届董事
会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议并通过了《关于修订 2021 年限
制性股票激励计划相关内容的议案》同意将激励计划名称调整为“2021 年股票
期权与限制性股票激励计划”，同时审议并通过了《关于公司<2021 年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票
期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会
授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票相关事宜的议案》，并提交
股东大会审议，具体情况如下：
    一、本次股权激励计划已履行的相关审议程序
    2021 年 2 月 1 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七
次会议，审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划
相关事项的议案》，并提交股东大会审议。公司独立董事、监事会对本次激励计
划的相关事项发表了明确同意意见。北京海润天睿律师事务所对本次股权激励计
划出具了法律意见，上海荣正投资咨询股份有限公司对本次股权激励计划出具了
独立财务顾问报告。
    二、修订事项说明
    根据公司实际情况，经公司内部讨论，决定对《2021 年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“原激励方案”）中相关内容进行修订，具体修订情况
如下：
      1、修订本次激励计划名称
    修订前：《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
    修订后：《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
      2、调整本次激励计划激励工具
    修订前：激励工具为限制性股票，包含授予价格为公平市场价格的 90%的第
二类限制性股票及公平市场价格的 50%的第二类限制性股票；
    修订后：激励工具为股票期权与限制性股票，包含行权价格为公平市场价格
的股票期权及授予价格为公平市场价格的 50%的第二类限制性股票
    同时调整原激励方案中对公平市场价格的 90%的第二类限制性股票部分相
关表述。
      3、其他说明
    除上述修订外，公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》其他内容不
变。《<2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要>》、《2021 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》及《上海荣正投资咨询股份有限公司关于 2021 年限
制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》中相应部分同步修订。修订后
的《<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>》、《2021 年
股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《上海荣正投资咨询股份
有限公司关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问
报告》 具体内 容详 见中国 证监 会指定 的创 业板信 息披 露网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    三、本次修订对公司的影响
    本次对 2021 年限制性股票激励计划的修订符合《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—
—股权激励》（以下简称“《业务办理指南》”）等相关法律法规、《公司章程》
等有关制度的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事意见

    我们认为公司本次对 2021 年限制性股票激励计划相关内容的修订，不会影
响公司的日常生产经营，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形，相关审议程序符合《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《业务办理指南》等法律法规、《公司章程》等有关制度的规定。一致同意公司
将激励计划名称调整为“2021 年股票期权与限制性股票激励计划”，并调整相关
内容。
    五、监事会意见
    经审核，监事会公司对 2021 年限制性股票激励计划的相关内容的修订符合
《管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《业务办理指南》等
相关法律法规、《公司章程》等有关制度的规定，不存在损害公司股东利益的情
形。同意公司将激励计划名称调整为“2021 年股票期权与限制性股票激励计划”，
并调整相关内容。


    特此公告。
                                                   鼎捷软件股份有限公司
                                                           董事会
                                                     二零二一年二月九日