证券代码：300378          证券简称：鼎捷软件       公告编码：2021-02031


                       鼎捷软件股份有限公司
       独立董事公开征集委托投票权报告书的更正公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月10日披露了《独立
 董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2021-02028），经事后核查，因工
 作疏忽，上述公告中的部分内容需予以更正，现对有关信息更正如下：


       更正前：

       2、征集事项

       由征集人向公司全体股东征集公司 2021 年第一次临时股东大会审议的限制
 性股票激励计划相关议案的委托投票权：

议案序号                               议案名称

           审议《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其
   1
           摘要的议案》

           审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励
   2
           计划相关事项的议案》

           审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制
   3
           性股票激励计划相关事项的议案》



       关于《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》：

       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托鼎捷软件股份有限公司独立董事万
 华林作为本人/本公司的代理人出席鼎捷软件股份有限公司 2021 年第一次临时股
 东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司
 对本次征集投票权事项的投票意见：


  序号                      议案名称                 同意   反对   弃权


            审议《关于公司<2021 年股票期权与限制性
    1
            股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

            审议《关于公司<2021 年股票期权与限制性
    2
            股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
            审议《关于提请股东大会授权董事会办理
    3       公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计
            划相关事项的议案》


        更正后：

        2、征集事项

        由征集人向公司全体股东征集公司 2021 年第一次临时股东大会审议的限制
 性股票激励计划相关议案的委托投票权：

议案序号                                议案名称

            审议《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）
   1
            及其摘要的议案》

            审议《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
   2
            办法>的议案》

            审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制
   3
            性股票激励计划相关事项的议案》



        关于《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》：

        本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托鼎捷软件股份有限公司独立董事万
 华林作为本人/本公司的代理人出席鼎捷软件股份有限公司 2021 年第一次临时股
 东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司
 对本次征集投票权事项的投票意见：
序号                      议案名称                  同意     反对    弃权

          审议《关于公司<2021 年股票期权与限制性
 1        股票激励计划（草案修正案）>及其摘要的
          议案》
          审议《关于公司<2021 年股票期权与限制性
 2
          股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
          审议《关于提请股东大会授权董事会办理公
 3        司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
          相关事项的议案》


       除上述更正事项外，原公告中其它内容不变。由此给广大投资者带来的不便，
公司深表歉意，敬请投资者谅解。



       特此公告。


                                                    鼎捷软件股份有限公司
                                                           董事会
                                                     二零二一年二月十日