证券代码:300378 证券简称:鼎捷软件 公告编码:2021-04080 鼎捷软件股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议通 知已于 2021 年 4 月 21 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2021 年 4 月 27 日以现场及通讯方式举行。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经 与会监事认真审议,做出如下决议: 一、审议通过《2021 年第一季度报告》 公司《2021 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 鼎捷软件股份有限公司 监事会 二〇二一年四月二十七日