证券代码：300378            证券简称：鼎捷软件           公告编号：2021-10116


                         鼎捷软件股份有限公司
               关于对外投资设立合资公司的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

   整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、对外投资概述

    为进一步服务制造业企业，深化企业数字化探索，鼎捷软件股份有限公司（以下简
称“公司”、“鼎捷软件”）拟与北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“宇信科
技”）、A合伙企业（为员工持股平台，暂未设立，以工商登记为准）、B合伙企业（为
员工持股平台，暂未设立，以工商登记为准）共同出资设立合资公司鼎信科技有限责任
公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“鼎信科技”），主营业务为软件及信
息技术服务。鼎信科技注册资本为人民币2,000万元，其中，鼎捷软件以自有资金出资
800万元，占注册资本的40%；宇信科技以自有资金出资800万元，占注册资本的40%；A
合伙企业以自有资金出资200万，占注册资本的10%；B合伙企业以自有资金出资200万，
占注册资本的10%。
    该事项已于2021年10月27日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十
四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相
关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。

    二、合作方基本情况

   (一)北京宇信科技集团股份有限公司
    1、公司名称：北京宇信科技集团股份有限公司
    2、住所：北京市海淀区高梁桥斜街42号院1号楼5层1-519
    3、注册资本：66,215.28万元人民币
    4、公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
    5、法定代表人：洪卫东
    6、经营范围：研究、开发计算机软件、硬件及互联网技术；提供技术咨询、技术
服务、技术转让、计算机技术培训；销售自行开发的产品；技术进出口；信息系统集成
服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
    7、股权结构：
    截止本公告披露日，珠海宇琴鸿泰创业投资有限公司持有宇信科技29.99%的股份，
为宇信科技的第一大股东。
    宇信科技与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，且
未以直接或间接形式持有本公司股份，亦不属于失信被执行人。
    （二）A合伙企业
    A合伙企业注册资本200万元，为员工持股平台。目前暂未设立，以工商登记为准。
    （三）B合伙企业
    B合伙企业注册资本200万元，为员工持股平台。目前暂未设立，以工商登记为准。

    三、拟设立合资公司基本情况

    1、公司名称：鼎信科技有限责任公司
    2、注册资本：2,000万元
    3、公司类型：有限责任公司
    4、出资方式及股权范围：

           股东名称          出资额（万元）   出资比例（%）        出资方式

     鼎捷软件股份有限公司               800                   40    货币
     北京宇信科技集团股份
                                        800                   40    货币
           有限公司
          A合伙企业                     200                   10    货币
          B合伙企业                     200                   10    货币
             合计                      2000               100         -

    5、经营范围：软件和信息技术服务业： 计算机技术开发、技术推广、技术转让、
技术咨询、技术服务、技术培训；计算机软件、互联网技术及应用产品、机电一体化产
品开发、销售；数据处理和存储服务。其他企业管理服务：供应链管理及相关咨询、投
资咨询服务，企业管理咨询服务。
    以上信息均以工商行政管理机关最终核定登记的信息为准。
    四、设立子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

    1、对外投资的目的
    新设合资公司有利于进一步服务制造业企业，深化企业数字化探索。
    2、存在的风险
    公司本次交易的合作方之一为新设合伙企业，故鼎信科技的设立尚需等A、B合伙企
业设立完成并经相关的设立手续及当地相关部门审批。本次拟设立合资公司，尚需办理
工商注册登记等手续，存在设立核准不通过的风险。此外，本次拟设立合资公司，尚未
正式与对手方签署合作协议，该事宜仍存在不确定性。公司将根据相关规定及时披露该
事宜进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
    3、对公司的影响
    本次对外投资设立合资公司符合公司的战略方向和实际经营需要，公司目前财务状
况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产
状况造成不利影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第十五次会议决议；


    特此公告。




                                                     鼎捷软件股份有限公司
                                                               董事会
                                                     二〇二一年十月二十七日