证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2022-03029
鼎捷软件股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为做好关联交易管理工作，鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎
捷软件”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《关联交易管理
制度》的规定，结合日常经营和业务开展的需要，对 2022 年度日常关联交易进
行了预计。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，公司及其
控股子公司 2022 年度主要日常关联交易预计情况如下：
1、预计公司及其控股子公司与富士康工业互联网股份有限公司（以下简称
“工业富联”）及其关联方 2022 年度发生日常关联交易不超过 5,000 万元。公
司及其控股子公司 2021 年度与工业富联及其关联方实际发生日常关联交易总金
额为 862.16 万元。
2、预计公司及其控股子公司与中山市龙鼎家居科技有限公司（以下简称“中
山龙鼎”）及其关联方 2022 年发生日常关联交易不超过 1,500 万元。公司及其
控股子公司 2021 年度与中山龙鼎及其关联方实际发生日常关联交易总金额为
1,224.12 万元。
2022 年度日常关联交易事项已经于 2022 年 3 月 29 日召开的公司第四届董
事会第十九次会议审议通过，关联董事叶子祯先生、孙蔼彬先生、刘波先生、揭
晓小女士、刘宗长先生回避表决，表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事发表了事前认可及独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年年度股
东大会审议。
（二）预计 2022 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 截至披露日已 上年发
关联交易类别 关联人 预计金额
内容 定价原则 发生金额 生金额
依据市场
工业富联及 采购软件
价格协商 2,500 0 390
其关联方 等
向关联人采购产 定价
品、商品、服务 依据市场
中山龙鼎及 采购软件
等 价格协商 1,500 0 1,209.96
其关联方 等
定价
小计 - - 4,000 0 1,599.96
依据市场
向关联人销售产 工业富联及 销售软件
价格协商 2,500 0 472.16
品、商品、服务 其关联方 等
定价
等
小计 - - 2,500 0 472.16
（三）2021 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生
实际发生额
关联交 关联交 实际发 预计 额占同类
关联人 与预计金额 披露日期及索引
易类别 易内容 生金额 金额 业务比例
差异（%）
（％）
2021 年 10 月 22 日
工业富联 披露的《鼎捷软件
向关联 采购软
及其关联 390 - 0.65% - 关于与同一关联方
人采购 件、服务
方 发生关联交易的进
产品、
展公告》
商品、
2021 年 12 月 28 日
服务等 采购软 1,209.
中山龙鼎 - 2.01% - 披露的《鼎捷软件
件 96
关于与同一关联方
发生关联交易的公
告》-
1,599.
小计 - - 2.66% - -
96
2021 年 10 月 22 日
工业富联 披露的《鼎捷软件
销售服 -
及其关联 472.16 - 0.26% 关于与同一关联方
务
方 发生关联交易的进
展公告》
2021 年 12 月 28 日
披露的《鼎捷软件
销售软
中山龙鼎 14.16 - 0.01% - 关于与同一关联方
件
发生关联交易的公
向关联 告》
人销售 上海冠龙
产品、 阀门节能
商品、 设备股份 销售软
552.66 - 0.31% - -
服务等 有限公司 件、服务
及其关联
方
DSC
CONSULTI
销售软
NG SDN 244.13 - 0.14%
件、服务
BHD(馬來
西亞)
1,283.
小计 - - 0.72% - -
11
公司本年度年初未对日常关联交易进行额度预计，但在实际发生
公司董事会对日常关联交易实
金额触及董事会审议标准前已履行相应审议程序，具体内容详见
际发生情况与预计存在较大差
公司于 2021 年 9 月 25 日、2021 年 10 月 22 日、2021 年 12 月 28
异的说明
日披露的关于与同一关联人发生关联交易的公告及进展公告，实
际发生金额与授权金额不存在较大差异。
公司独立董事对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较大 不适用
差异的说明
二、关联方关联关系及基本情况
(一）富士康工业互联网股份有限公司
1、基本情况
（1）公司名称：富士康工业互联网股份有限公司
（2）注册地址：深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园 C1 栋二
层
（3）注册资本：1,987,210.2687 万元人民币
（4）公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
（5）法定代表人：李军旗
（6）统一信用证代码：914403003296132911
（7）经营范围：一般经营项目是：许可经营项目是：工业互联网技术研发；
通讯系统研发；企业管理服务；从事电子产品及其零配件的进出口及相关配套业
务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商
品，按国家有关规定办理申请）
（8）最近一年的营业收入、净利润、总资产和净资产分别为 43,955,719.5
万元、2,000,975.1 万元、26,660,877.5 万元和 11,918,060.2 万元
（9）是否为失信被执行人：否。
2、关联关系说明
截止本公告披露日，工业富联持有鼎捷软件 15.00%的股份，与叶子祯先生、
孙蔼彬先生、公司股东 TOP PARTNER HOLDING LIMITED、新蔼企业管理咨询（上
海）有限公司为一致行动人，是鼎捷软件第一大股东,是公司的关联方。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司与工业富联及其关联方之
间的交易事项构成关联交易。
3、履约能力分析
上述关联人具有良好的履约能力和支付能力，信用良好，经营稳定，日常交
易中均能履行合同约定。
（二）中山市龙鼎家居科技有限公司
1、基本情况
（1）公司名称：中山市龙鼎家居科技有限公司
（2）住所及主要办公地点：中山市东区中山五路 2 号紫马奔腾广场 3 座 13
层 02 卡
（3）注册资本：1,300 万元人民币
（4）公司类型：其他有限责任公司
（5）法定代表人：蒋红文
（6）统一信用证代码：91442000MA4W4TME98
（7）经营范围：研发：家居产品；研究：智能生产设备；从事智能制造系
统技术开发、咨询与服务活动；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服
务；机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务（除特种设备）；机械设
备及配件、机电设备及配件、电子产品、五金交电、通信设备及相关产品、工业
自动化控制设备销售；机电设备安装（除特种设备）；工业设计服务；机械工程
设计服务；批发、零售：计算机零配件、软件、办公设备耗材；计算机和辅助设
备修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（8）主要股东：广东中泰家具集团有限公司持股 49.61%，上海鼎捷网络科
技有限公司持股 48.08%，上海翩富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 2.31%
（9）最近一年的营业收入、净利润、总资产和净资产分别为 6,358,214.2
元、3,067.29 元、9,243,339.45 元和 1,351,155.47 元
（10）是否为失信被执行人：否。
2、关联关系说明
公司董事刘波先生在中山龙鼎担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》第 7.2.3 和第 7.2.5 条规定，中山龙鼎是公司的关联方，公司与中山
龙鼎发生的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
上述关联人具有良好的履约能力和支付能力，信用良好，经营稳定，日常交
易中均能履行合同约定。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和交易价格
公司及其子公司与关联方的所有交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的
定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害公司及股东
利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易协议尚未签署，在预计总额度范围内，由管理层在董事会
授权的范围内结合实际业务发生情况与关联方将根据经营的实际需求签订相关
协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易系日常经营需要，有利于公司与关联方资
源共享、发挥双方在业务上的互补协同效应，提升公司的业务竞争优势。
公司预计的关联交易是公司日常经营性交易，是在公平、互利的基础上进行
的正常商业交易行为，以市场或评估的公允价格为依据，不存在损害公司及中小
股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因上述交易而
对关联人形成依赖。
五、独立董事、监事会出具的意见
（一）独立董事的事前认可和独立意见
1、公司独立董事对该事项的事前认可意见
（1）2022 年度日常关联交易计划符合公司正常经营需要，有利于推进主营
业务的发展，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的
利益。
（2）2022 年度日常关联交易计划所执行的价格及条件公允，不存在损害公
司和股东利益的行为。
（3）上述关联交易符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，同意将此议案提交董
事会审议。
因公司董事叶子祯先生、孙蔼彬先生、刘波先生、揭晓小女士、刘宗长先生
与本次交易相对方有关联关系，在公司董事会审议本次关联交易的议案时，应当
回避表决。
2、独立董事对该事项发表的独立意见
（1）本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规
定，该议案审议过程中，关联董事进行了回避。
（2）公司 2022 年度日常关联交易预计符合市场化作价原则，交易价格客观
公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将本
议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
（二）监事会审核意见
监事会认为：公司 2021 年度日常关联交易确认和 2022 年度日常关联交易预
计是公司业务正常发展的需要，涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害
公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联交易不会对公司的独立性
构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
六、备查文件目录
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议公告；
3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二〇二二年三月三十日