证券代码：300378          证券简称：鼎捷软件         公告编码：2022-07054


                    鼎捷软件股份有限公司
           第四届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通
知已于 2022 年 7 月 11 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2022 年 7 月 21
日 16 时以现场方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    经与会监事认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2022 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    《2022 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，《2022 年半年度报告摘要》同
时刊登于《证券时报》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

    公司监事会经核查认为：公司及子公司资金状况和现金流状况良好，不存在
重大财务风险，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的利用效
率和收益。因此，我们同意公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的
前提下，使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额
度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会决议通过之日起 12 个月内有效。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关
事项的议案》

    由于公司实施了 2021 年年度权益分派方案，以公司股权登记日总股本剔除
已回购股份 2,012,723 股后的 264,428,630 股为分配基数，向全体股东每 10 股
派 1.000000 元人民币现金。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2021
年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）》的相关规定，应对股票期权
的行权价格以及限制性股票的授予价格进行调整。经过调整，首次授予股票期权
的行权价格由 24.12 元/份调整为 24.02 元/份，预留授予股票期权的行权价格由
22.21 元/份调整为 22.11 元/份，首次授予限制性股票的授予价格由 12.01 元/
股调整为 11.91 元/股，预留授予限制性股票的授予价格由 11.11 元/股调整为
11.01 元/股。
    经审核，监事会认为本次对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期
权行权价格以及限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》
及《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）》的相关规定，
不存在损害公司股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股
票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

    经审核，监事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股
票首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意公司为符合归属条件的
208 名激励对象首次授予部分第一个归属期内的 262.16 万股限制性股票办理归
属手续，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权与限制
性股票激励计划（草案修正案）》等相关规定。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权
首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

    经审核，监事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权
首次授予部分第一个行权期的行权条件已经成就，同意公司为符合行权条件的 9
名激励对象首次授予部分第一个行权期内的 73.2 万份股票期权办理行权手续。
本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权与限制性股票激
励计划（草案修正案）》等相关规定。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票
符合有关法律、法规及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修
正案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分已授
予尚未归属的第二类限制性股票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》

    经审核，监事会认为公司本次注销部分已授予尚未行权的股票期权符合有关
法律、法规及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）》
的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次注销部分已授予尚未行
权的股票期权。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
       监事会
二〇二二年七月二十二日