证券代码：300378           证券简称：鼎捷软件       公告编码：2022-09092


                         鼎捷软件股份有限公司
              2022年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
     3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。


     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     1、会议召集人：公司董事会；
     2、会议主持人：公司董事长叶子祯先生；
     3、召开时间：
     1）现场会议时间：2022 年 9 月 16 日（星期五）下午 13:30；
     2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 16
 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9
 月 16 日 9:15-15:00。
     4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路 2020 号中建瑞贝庭酒店 4 楼子
 瞻厅会议室；
     5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
 程的规定。
    （二）会议出席情况

    1、股东出席本次会议的总体情况
    1）通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 85 人，代表股份
42,152,482 股，占上市公司有表决权股份的 15.8205％。其中，通过现场投票的
股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 12,443,178 股，占上市公司有表决权
股份的 4.6701％。通过网络投票的股东 80 人，代表股份 29,709,304 股，占上
市公司有表决权股份的 11.1504％。
    2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 85 人，代表股份
42,152,482 股，占上市公司有表决权股份的 15.8205％。其中，通过现场投票的
股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 12,443,178 股，占上市公司有表决权
股份的 4.6701％。通过网络投票的股东 80 人，代表股份 29,709,304 股，占上
市公司有表决权股份的 11.1504％。
    2、鉴于疫情影响，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师以现场或
视频方式出席或列席了本次股东大会。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以
下议案：

    （一）审议通过《关于<鼎捷软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》

    表决结果：同意 39,305,644 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
93.2463％；反对 2,846,838 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 6.7537％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 39,305,644 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 93.2463％；反对 2,846,838 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 6.7537％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    （二）审议通过《关于<鼎捷软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办
法>的议案》

    表决结果：同意 39,305,644 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
93.2463％；反对 2,846,838 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 6.7537％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 39,305,644 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 93.2463％；反对 2,846,838 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 6.7537％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股
计划相关事项的议案》

    表决结果：同意 39,305,644 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
93.2463％；反对 2,846,838 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 6.7537％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 39,305,644 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 93.2463％；反对 2,846,838 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 6.7537％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师吴团结、杜羽田现场及视频
见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序
及表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    四、备查文件

    1、鼎捷软件股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议；
    2、北京海润天睿律师事务所关于鼎捷软件股份有限公司 2022 年第二次临时
股东大会的法律意见书。


   特此公告。

                         鼎捷软件股份有限公司
                               董事会
                         二〇二二年九月十六日