证券代码：300378         证券简称：鼎捷软件          公告编码：2022-12112


                    鼎捷软件股份有限公司
           第四届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议
通知已于 2022 年 11 月 30 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2022 年 12 月
6 日以通讯方式举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书列
席了本次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    经与会监事认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过《关于对外投资建设鼎捷智创芯基地项目的议案》

    经审核，监事会认为:《关于对外投资建设鼎捷智创芯基地项目的议案》的
相关内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规及规范性文件的规定。本次对外投资建设鼎捷智创芯基地项目的事项
有利于提升公司市场占有率和品牌影响力，增强公司综合实力，对公司未来发展
具有积极意义，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                  鼎捷软件股份有限公司
                                                          监事会
                                                  二〇二二年十二月七日