鼎捷软件:鼎捷软件 第四届监事会第二十四次会议决议公告2022-12-08
证券代码:300378 证券简称:鼎捷软件 公告编码:2022-12112
鼎捷软件股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次会议
通知已于 2022 年 11 月 30 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2022 年 12 月
6 日以通讯方式举行。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。董事会秘书列
席了本次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事认真审议,做出如下决议:
一、审议通过《关于对外投资建设鼎捷智创芯基地项目的议案》
经审核,监事会认为:《关于对外投资建设鼎捷智创芯基地项目的议案》的
相关内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规及规范性文件的规定。本次对外投资建设鼎捷智创芯基地项目的事项
有利于提升公司市场占有率和品牌影响力,增强公司综合实力,对公司未来发展
具有积极意义,符合公司整体利益,不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相
关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月七日