鼎捷软件:鼎捷软件 第四届监事会第二十五次会议决议公告2022-12-23
证券代码:300378 证券简称:鼎捷软件 公告编码:2022-12116
鼎捷软件股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十五次会议
通知已于 2022 年 12 月 15 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2022 年 12 月
21 日以通讯方式举行。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。董事会秘书
列席了本次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事认真审议,做出如下决议:
一、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信及担保进展暨增加
被担保对象的议案》
经审核,监事会认为《关于公司及全资子公司向银行申请授信及担保进展暨
增加被担保对象的议案》相关内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规及规范性文件的规定。本次担保事项符合公司整体利益,风险可
控,不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相
关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股
票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
经审核,监事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股
票预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,同意公司为符合归属条件的
12 名激励对象预留授予部分第一个归属期内的 27.2 万股限制性股票办理归属手
续,本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年股票期权与限制性
股票激励计划(草案修正案)》等相关规定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相
关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权
预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》
经审核,监事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权
预留授予部分第一个行权期的行权条件已经成就,同意公司为符合行权条件的 8
名激励对象预留授予部分第一个行权期内的 20.4 万份股票期权办理行权手续。
本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权与限制性股票激
励计划(草案修正案)》等相关规定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相
关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审核,监事会认为公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票
符合有关法律、法规及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修
正案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,同意公司此次作废部分已授
予尚未归属的第二类限制性股票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相
关公告。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月二十二日