证券代码：300386           证券简称：飞天诚信        公告编号：2018-083



                 飞天诚信科技股份有限公司
         关于第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于2018年12月14日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层第一会议室以
现场结合通讯的方式召开，会议通知于2018年12月11日以专人送达、通讯的方式
向全体董事发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《公
司法》及公司章程的规定。
       二、董事会会议决议情况
       1、审议通过《关于调整第三届董事会各专门委员会成员的议案》
       根据 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》，董事会由 5 人
构成。董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会共三个专门委员
会。
       第三届董事会成员如下：黄煜先生、李伟先生、陆舟先生、李琪女士、黄涛
先生，其中黄煜先生为董事长。
       董事会选举、调整了各专门委员会成员，各专门委员会委员任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，委员组成如下：
       薪酬与考核委员会:黄涛先生、李伟先生、李琪女士，其中黄涛先生为主任
委员；
       审计委员会：李琪女士、黄涛先生、黄煜先生，其中李琪女士为主任委员；
       提名委员会：李琪女士、黄涛先生、陆舟先生，其中李琪女士为主任委员。
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       该议案无需提交股东大会审议。
       三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
特此公告。



                                  飞天诚信科技股份有限公司 董事会
                                            2018年12月17日