证券代码：300386         证券简称：飞天诚信       公告编号：2019-005



              飞天诚信科技股份有限公司
      关于第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于2019年1月22日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层第一会议室以现
场以及通讯的方式召开，会议通知于2019年1月16日以专人送达、通讯的方式向
全体董事发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《公司
法》及公司章程的规定。
    二、董事会会议决议情况

    会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：

    1.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    全体董事同意公司在不影响正常经营业务的前提下使用不超过 80,000 万元

人民币的闲置自有资金进行现金管理，进行低风险理财产品投资，以提高资金的

使用效率。

    上述审议事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。《关于使用闲

置自有资金进行现金管理的公告》详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网

站发布的相关公告。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、独立董事对相关事项的独立意见；
    3、第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。




             飞天诚信科技股份有限公司 董事会
                       2019年1月23日