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公司公告

飞天诚信:独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见2019-02-15  

						             飞天诚信科技股份有限公司独立董事
     对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《飞
天诚信科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》及相关规定,作为飞天
诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,基于独立判断,我们对公
司第三届董事会第二十次会议审议的《关于公司香港全资子公司对外投资的议
案》发表如下独立意见:

    公司本次同意香港全资子公司——飞天香港有限公司以不超过 1,345 万元
人民币的自有资金买入马来西亚 SECUREMETRIC BERHAD 公司(实科科技有限公司)
不超过 2,000 万股的普通股股份,本次投资对价不超过 1,345 万元人民币,此额
度自董事会审议通过之日起五年内滚动使用。本次投资有助于公司扩展南亚市
场。交易价格公允,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易不构成重大资产
重组。本次交易亦不构成公司与交易对方之间的关联交易,本次交易的操作程序
和审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。基于此,
我们同意该项交易。
(此页无正文,仅为飞天诚信科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二

十次会议独立意见的签字页)




全体独立董事签字:   李   琪                黄涛




                                                    2019 年 2 月 14 日