证券代码：300386            证券简称：飞天诚信         公告编号：2019-026



                   飞天诚信科技股份有限公司
              关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    经飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议审议通过，决定于2019年5月14日（星期二）召开2018年度股东大会，现
将会议相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次会议为2018年度股东大会。
    2、会议召集人：飞天诚信科技股份有限公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过
了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合法
律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
    4、会议召开日期、时间：
    （1）现场会议时间：2019年5月14日14:00
    （2）网络投票时间：2019年5月13日-2019年5月14日。其中，通过深圳证券
交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2019 年 5 月 14 日 9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019
年5月13日15:00至2019年5月14日15:00的任意时间。
    5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2019年5月9日（星期四）
    7、出席对象：
    （1）截至 2019 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
                                         1
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本
公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，
以第一次投票结果为准。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师及相关人员。
    8、会议地点：现场会议召开地点为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17
层公司会议室
    二、会议审议事项
    （一）本次会议拟审议的议案如下：
    1. 《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》；
    2. 《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》；
    3. 《关于公司<2018 年度报告>及其摘要的议案》；
    4. 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
    5. 《关于公司 2018 年度利润分配分案的议案》；
    6. 《关于公司董事 2019 年度薪酬方案的议案》；
    7. 《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
    8. 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。
      公司独立董事并将在本次股东大会上向股东做出述职报告。
     （二）本次会议审议的议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三
届监事会第十四次会议审议通过，内容详见 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上发
布的相关公告。就其中的议案 5、6、7、8，本公司独立董事已经明确发表同意
意见。
    （三）议案 5、6 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股
5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票；议案 8 属于股东大会特别
决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过；其他议案属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 1/2 以上通过。公司将根据计票结果进行公开披露。


                                    2
    （四）本次会议审议议案的具体内容，详见本公司 2019 年 4 月 23 日相关公
告及刊载在巨潮资讯网的公告。
    三、提案编码
                                                              备注
   提案
                      提案名称                          该列打勾的栏目
   编码
                                                            可以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
 非累积投
   票议案
            《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议
   1.00                                                       √
            案》
            《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议
   2.00                                                       √
            案》
   3.00     《关于公司<2018 年度报告>及其摘要的议案》         √
   4.00     《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》          √
   5.00     《关于公司 2018 年度利润分配分案的议案》          √
   6.00     《关于公司董事 2019 年度薪酬方案的议案》          √
   7.00     《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》              √
            《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>
   8.00                                                       √
            的议案》


    四、会议登记等事项
    1、登记时间：2019年5月10日（8:30-11:30，13:30-17:00）
    2、登记地点：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层 公司证券事务部
    3、登记方式：
    （1）自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自
然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件2）、代理人
身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述
文件的原件参加股东大会。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、

                                   3
法定代表人授权委托书原件（格式见附件2）、代理人身份证原件进行登记。出席
人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登记表》
（附件3 ），以上资料请于2019年5月10日下午5点前送达公司证券事务部。公司
不接受电话登记。
    （4）证券事务部详情信息如下：
    收件人：飞天诚信科技股份有限公司证券事务部（信封请注明“股东大会”
字样）；
    联系人：李居彩
    通讯地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层
    邮政编码：100085
    电话：010-62304466-1709
    传真：010-62304477
    邮编：100085
    电子邮箱：jucai@ftsafe.com
    4、注意事项
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场。
       五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
       六、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十一次会议决议
    2、其他备查文件
    附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件2：《授权委托书》
    附件3：《参会股东登记表》
                                            飞天诚信科技股份有限公司董事会
                                                          2019 年 4 月 23 日


                                        4
附件 1：参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：365386
    2、投票简称： “飞天投票”
    3、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置
                                                                 备注
   提案
                         提案名称                          该列打勾的栏目
   编码
                                                               可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
 非累积投
   票议案
               《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议
   1.00                                                          √
               案》
               《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议
   2.00                                                          √
               案》
   3.00        《关于公司<2018 年度报告>及其摘要的议案》         √
   4.00        《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》          √
   5.00        《关于公司 2018 年度利润分配分案的议案》          √
   6.00        《关于公司董事 2019 年度薪酬方案的议案》          √
   7.00        《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》              √
               《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>
   8.00                                                          √
               的议案》
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 5 月 14 日（星期二）的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 13 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 14 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。

                                      5
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                   6
附件 2：

                               授权委托书
飞天诚信科技股份有限公司：
    本人/本单位（委托人            ）（持股比例：          ）特委托     先生/
女士（受托人身份号码：                    ）代理本人/本单位出席飞天诚信科技
股份有限公司2018年度股东大会，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意
见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并代为签署该次会议需要的相关
文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。
                                                    备注
                                                该列打勾
提案编码                提案名称
                                                的栏目可    同意 反对   弃权
                                                  以投票
           总议案：除累积投票提案外的所有
   100                                              √
                         提案
非累积投
  票议案
           《关于公司<2018 年度董事会工作
  1.00                                              √
           报告>的议案》
           《关于公司<2018 年度监事会工作
  2.00                                              √
           报告>的议案》
           《关于公司<2018 年度报告>及其
  3.00                                              √
           摘要的议案》
           《关于公司 2018 年度财务决算报
  4.00                                              √
           告的议案》
           《关于公司 2018 年度利润分配分
  5.00                                              √
           案的议案》
           《关于公司董事 2019 年度薪酬方
  6.00                                              √
           案的议案》
           《关于续聘 2019 年度审计机构的
  7.00                                              √
           议案》
           《关于变更公司经营范围及修改<
  8.00                                              √
           公司章程>的议案》




                                      7
1、注 1：委托人对受托人的指示，以在“同意” 、 “反对” 、 “弃权” 下面的

方框 中打“√” 为准，每项均为单选，多选无效。2、如股东没有具体指示，股东代理人

可以按自己意思表决。

委托人签名(法人股东须法人代表签字或盖章并加盖法人公章)：

身份证号码（法人股东请填写营业执照编号）   ：

委托人股东账号：                      受托人签名：

受托人身份证号码：                    委托日期： 年 月     日




                                       8
附件3：

                  飞天诚信科技股份有限公司

               2018年度股东大会参会股东登记表



姓名/名称                         证件号码


股东账户                          持股数量


联系电话                          电子邮箱


是否本人参会                      邮政编码



联系地址




                              9