证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2020-034
飞天诚信科技股份有限公司
关于2019年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司（下称“飞天诚信”或“公司”）董事会于 2020
年 4 月 21 日在巨潮资讯网上刊登了《飞天诚信：2019 年度股东大会通知》，经
审核发现：附件 2《授权委托书》中议案 9 作为投票对象的子议案数有误，且议
案 18-20 为累积投票提案，表决意见栏目格式应设置为填写同意票数。现将有关
内容更正如下：
更正前：
授权委托书
飞天诚信科技股份有限公司：
本人/本单位（委托人 ）（持股比例： ）特委托 先生/
女士（受托人身份号码： ）代理本人/本单位出席飞天诚信科技
股份有限公司2019年度股东大会，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意
见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并代为签署该次会议需要的相关
文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积
投票议
案
《关于公司<2019 年度董事会工作报
1.00 √
告>的议案》
《关于公司<2019 年度监事会工作报
2.00 √
告>的议案》
《关于公司<2019 年度报告>及其摘
3.00 √
要的议案》
《关于公司<2019 年度财务决算报告
4.00 √
的>议案》
《关于公司 2019 年度利润分配分案
5.00 √
的议案》
《关于公司董事 2020 年度薪酬方案
6.00 √
的议案》
《关于续聘 2020 年度审计机构的议
7.00 √
案》
《关于公司符合非公开发行股票条件
8.00 √
的议案》
《关于公司非公开发行股票方案的议 √（作为投
9.00 票对象的子
案》 议案数：10）
9.01 发行股票的种类和面值 √
9.02 发行方式 √
9.03 发行对象 √
9.04 发行数量 √
9.05 定价基准日、发行价格及定价原则 √
9.06 认购方式 √
9.07 限售期 √
9.08 本次发行前滚存利润安排 √
9.09 募集资金数额及用途 √
9.10 上市地点 √
9.11 本次非公开发行决议有效期限 √
10.00 《关于<飞天诚信科技股份有限公司 √
2020 年度非公开发行股票预案>的议
案》
《关于<飞天诚信科技股份有限公司
11.00 2020 年度非公开发行股票方案论证 √
分析报告>的议案》
《关于<飞天诚信科技股份有限公司
12.00 2020 年度非公开发行股票募集资金 √
使用的可行性分析报告>的议案》
《关于<飞天诚信科技股份有限公司
13.00 前次募集资金使用情况专项报告>的 √
议案》
《关于公司本次非公开发行股票摊薄
14.00 即期回报的风险提示及填补措施的议 √
案》
《关于公司董事、高级管理人员关于
15.00 承诺切实履行填补即期回报措施的议 √
案》
《关于授权董事会办理本次非公开发
16.00 √
行股票相关事宜的议案》
《关于制定<飞天诚信科技股份有限
17.00 公司未来三年（2020-2022 年）股东 √
回报规划>的议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
18.00 非独立董事选举 应选 3 人
18.01 选举候选人黄煜为第四届非独立董事 √
18.02 选举候选人李伟为第四届非独立董事 √
18.03 选举候选人陆舟为第四届非独立董事 √
19.00 独立董事选举 应选 2 人
19.01 选举候选人李琪为第四届独立董事 √
19.02 选举候选人黄涛为第四届独立董事 √
关于公司监事会换届选举暨第三届监
20.00 事会非职工代表监事候选人提名的议 应选 2 人
案
选举候选人田端先生为公司第三届监
20.01 √
事会监事
选举候选人孙晓东先生为公司第三届
20.02 √
监事会监事
更正后：
授权委托书
飞天诚信科技股份有限公司：
本人/本单位（委托人 ）（持股比例： ）特委托 先生/
女士（受托人身份号码： ）代理本人/本单位出席飞天诚信科技
股份有限公司 2019 年度股东大会，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意
见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并代为签署该次会议需要的相关
文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积
投票议
案
《关于公司<2019 年度董事会工作报
1.00 √
告>的议案》
《关于公司<2019 年度监事会工作报
2.00 √
告>的议案》
3.00 《关于公司<2019 年度报告>及其摘 √
要的议案》
《关于公司<2019 年度财务决算报告
4.00 √
的>议案》
《关于公司 2019 年度利润分配分案
5.00 √
的议案》
《关于公司董事 2020 年度薪酬方案
6.00 √
的议案》
《关于续聘 2020 年度审计机构的议
7.00 √
案》
《关于公司符合非公开发行股票条件
8.00 √
的议案》
《关于公司非公开发行股票方案的议 √（作为投
9.00 票对象的子
案》 议案数：11）
9.01 发行股票的种类和面值 √
9.02 发行方式 √
9.03 发行对象 √
9.04 发行数量 √
9.05 定价基准日、发行价格及定价原则 √
9.06 认购方式 √
9.07 限售期 √
9.08 本次发行前滚存利润安排 √
9.09 募集资金数额及用途 √
9.10 上市地点 √
9.11 本次非公开发行决议有效期限 √
《关于<飞天诚信科技股份有限公司
10.00 2020 年度非公开发行股票预案>的议 √
案》
《关于<飞天诚信科技股份有限公司
11.00 2020 年度非公开发行股票方案论证 √
分析报告>的议案》
《关于<飞天诚信科技股份有限公司
12.00 2020 年度非公开发行股票募集资金 √
使用的可行性分析报告>的议案》
《关于<飞天诚信科技股份有限公司
13.00 前次募集资金使用情况专项报告>的 √
议案》
《关于公司本次非公开发行股票摊薄
14.00 即期回报的风险提示及填补措施的议 √
案》
《关于公司董事、高级管理人员关于
15.00 承诺切实履行填补即期回报措施的议 √
案》
《关于授权董事会办理本次非公开发
16.00 √
行股票相关事宜的议案》
《关于制定<飞天诚信科技股份有限
17.00 公司未来三年（2020-2022 年）股东 √
回报规划>的议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于公司董事会换届选举暨第四届董
18.00 应选 3 人 同意票数
事会非独立董事候选人提名的议案
18.01 选举候选人黄煜为第四届非独立董事 √
18.02 选举候选人李伟为第四届非独立董事 √
18.03 选举候选人陆舟为第四届非独立董事 √
关于公司董事会换届选举暨第四届董
19.00 应选 2 人 同意票数
事会独立董事候选人提名的议案
19.01 选举候选人李琪为第四届独立董事 √
19.02 选举候选人黄涛为第四届独立董事 √
关于公司监事会换届选举暨第四届监
20.00 事会非职工代表监事候选人提名的议 应选 2 人 同意票数
案
选举候选人田端先生为公司第四届监
20.01 √
事会监事
选举候选人孙晓东先生为公司第四届
20.02 √
监事会监事
更正后的股东大会通知详见 2020 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网上的《飞天
诚信：2019 年度股东大会通知（更新后）》。由此给投资者带来的不便，公司深
表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日