证券代码：300386          证券简称：飞天诚信        公告编号：2020-045


                   飞天诚信科技股份有限公司
         关于第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2020 年 5 月 25 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层会议室以现

场、通讯的方式召开，会议通知于 2020 年 5 月 20 日以专人送达、通讯的方式向
全体董事发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：
     二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>
的议案》；
    根据公司非公开发行股票事项的最新进展，公司对本次非公开发行 A 股股票
预案进行修订和补充，具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站
公告。

    公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
   根据公司 2019 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2. 审议通过《关于公司<2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分

析报告（修订稿）>的议案》；
    根据公司非公开发行股票事项的最新进展，公司对本次非公开发行股票募集
资金使用可行性分析报告进行修订和补充，具体内容详见刊登在中国证监会指定
创业板信息披露网站公告。

                                     1
    公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
    根据公司 2019 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    3. 审议通过《关于公司<最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监
管措施情况的公告（修订稿）>的议案》；
   经公司自查，公司 2020 年 4 月 21 日披露的《最近五年被证券监管部门和交
易所采取处罚或监管措施情况的公告》未披露 2016 年收到北京证监局警示函的

相关信息，因此公司及时对该公告进行了更正。具体内容详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
   本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件

    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、公司独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                        飞天诚信科技股份有限公司 董事会
                                                  2020年5月26日




                                   2