证券代码：300386         证券简称：飞天诚信          公告编号：2020-048



                   飞天诚信科技股份有限公司
         关于第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第二次
会议于 2020 年 5 月 25 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层飞天诚
信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于 2020 年 5 月 20 日以专人送达和电
话的方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召
开符合《公司法》及公司章程的规定。
     二、监事会会议决议情况
     本次会议由监事会主席田端先生主持，全体与会监事一致审议并通过以下

议案：
    1、 审议通过《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>
的议案》；

    监事会同意公司对本次非公开发行A股股票预案进行修订和补充，具体内容
详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站公告。

     表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

    2、 审议通过《关于<2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）>的议案》；

    监事会同意公司对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告进行
修订和补充，具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站公告。

    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

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三、备查文件
1、经与会监事签字的第四届监事会第二次会议决议。


特此公告。




                                  飞天诚信科技股份有限公司 监事会
                                             2020年5月26日




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