证券代码：300386         证券简称：飞天诚信       公告编号：2020-059



             飞天诚信科技股份有限公司
       关于第四届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于2020年7月27日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层第一会议室以现场
结合通讯的方式召开，会议通知于2020年7月21日以专人送达、通讯的方式向全
体董事发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《公司法》
及公司章程的规定。
    二、董事会会议决议情况
    会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：

     1、 审议通过了《关于公司<2020 年半年度报告全文>及其摘要的议案》；

    《2020 年半年度报告全文》及摘要详见公司同日在中国证监会指定的信息
披露网站发布的相关公告。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    《关于会计政策变更的公告》详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露
网站发布的相关公告。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、独立董事对第四届董事会第三次会议的独立意见。
特此公告。




             飞天诚信科技股份有限公司 董事会
                       2020年7月28日