证券代码：300386           证券简称：飞天诚信        公告编号：2020-069


                   飞天诚信科技股份有限公司
          关于第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2020 年 8 月 4 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层会议室以现场、
通讯的方式召开，会议通知于 2020 年 7 月 28 日以专人送达、通讯的方式向全体
董事发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）
的规定。会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：
     二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于调整公司在创业板向特定对象发行股票方案的议案》；
   经进一步考虑公司的实际情况，同时结合本次向特定对象发行股票的最近进
展，公司对本次向特定对象发行股票的方案进行了调整，具体如下：
   将本次向特定对象发行股票募集资金投向中，铺底流动资金中由募集资金承
担的金额由 14,600 万元调整为 12,600 万元。调整后，本次募集资金总额由 85,000
万元调整为 83,000 万元。
   公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
   根据公司 2019 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2. 审议通过《关于公司<在创业板向特定对象发行股票募集说明书（修订
稿）>的议案》；
    根据公司在创业板向特定对象发行股票的最新进展，公司对本次向特定对象
发行股票募集说明书进行修订和补充，具体内容详见刊登在中国证监会指定创业

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板信息披露网站公告。
    公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
   根据公司 2019 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    3. 审议通过《关于公司<在创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）>的议案》。
    根据公司向特定对象发行股票事项的最新进展，公司对本次向特定对象发行
股票募集资金使用可行性分析报告进行修订和补充，具体内容详见刊登在中国证
监会指定创业板信息披露网站公告。
    公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
    根据公司 2019 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、公司独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                       飞天诚信科技股份有限公司 董事会
                                                  2020年8月6日




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