证券代码：300386          证券简称：飞天诚信        公告编号：2020-092


                   飞天诚信科技股份有限公司
          关于第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2020 年 10 月 21 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层会议室以现
场、通讯的方式召开，会议通知于 2020 年 10 月 16 日以专人送达、通讯的方式
向全体董事发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：
     二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》；
    公司拟以自有资金出资1,460万元与高管闫岩、监事孙晓东以及其他非关联
第三人共同投资成立飞天数字科技（北京）有限公司（暂定名），公司出资占拟
成立公司注册资本的48.67%。根据相关规定，闫岩、孙晓东为关联自然人，本次
对外投资设立子公司暨关联交易事项属于董事会决策范围内，无需提交股东大会
审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    《关于公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的公告》，详见公司于
同日在中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。



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    飞天诚信科技股份有限公司 董事会
              2020年10月22日




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