证券代码：300386          证券简称：飞天诚信         公告编号：2020-094




                   飞天诚信科技股份有限公司
         关于第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第五次
会议于 2020 年 10 月 21 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层飞天诚
信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于 2020 年 10 月 16 日以专人送达和
电话的方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的
召开符合《公司法》及公司章程的规定。
     二、监事会会议决议情况
     本次会议由监事会主席田端先生主持，全体与会监事一致审议并通过以下
议案：
    1. 审议通过《关于公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》；
    监事会认为：本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项符合公司生产经
营及业务发展的需要；关联交易决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定，
交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。

     表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权。

     关联监事孙晓东回避表决。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字的第四届监事会第五次会议决议。
    特此公告。


                                          飞天诚信科技股份有限公司 监事会
                                                     2020年10月22日

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