证券代码：300386         证券简称：飞天诚信       公告编号：2020-095



             飞天诚信科技股份有限公司
       关于第四届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于2020年10月28日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层第一会议室以现
场结合通讯的方式召开，会议通知于2020年10月16日以专人送达、通讯的方式向
全体董事发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《公司
法》及公司章程的规定。
    二、董事会会议决议情况
    会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：
    1、 审议通过了《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》；
    《2020 年第三季度报告》详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站
发布的相关公告。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
    公司因业务需要，向广发银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信，
总额为人民币500万元，全部为低风险额度。详情请参阅公司于同日在中国证监
会指定信息披露网站的相关公告。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议。
    特此公告。
                                        飞天诚信科技股份有限公司 董事会
                                                  2020年10月30日